دعنا نشرح باختصار قبل الحديث عن أسماء المتورطين وتفاصيل الأموال المشبوهة لماذا يتجه كل هؤلاء إلى موساك فونسيكا و بنما تلك الجزيرة الصغيرة لإخفاء أموالهم. ستسمع كثيرًا في الأيام القادمة مصطلحين هما: الملاذ الضريبي (Offshore tax haven) و الشركات الوهمية (Shell companies) وهما بالضبط ما يجيب على سؤالك. تُدار عمليات غسيل الأموال المذكورة في وثائق بنما عبر شبكة من الشركات الوهمية المتصلة بها في دول تُعد ملاذات ضريبية. الملاذات الضريبية في العالم دول ومقاطعات معروفة بكونها ملاذات ضريبية تنشط فيها عمليات غسيل الأموال وإخفاء الثروات والمستفيدين منها فيكون من السهل فيها إنشاء شركات وحسابات بنكية وهمية تساعد في التهرُّب من الضرائب والرقابة على التربُّح من الوظائف الرسمية أو العلاقات بالسياسيين والشخصيات الدولية. بنما من بين هذه الملاذات بكل تأكيد ومنها أدارت موساك فونسيكا شبكة شركاتها الوهمية في دول أخرى هي نفسها ملاذات ضريبية مثل سويسرا وقبرص والجزر البريطانية والجزر الكاريبية. اقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن جزر الملاذات الضريبية.. الممر الآمن للتهرب الضريبي؟ الشركة الوهمية شركة لا تُدير عملًا حقيقيًّا فليس لديها منتجٌ أو خدمةٌ فعلية تُقدَّم للجمهور. عملها الحقيقي هو إدارة الأموال التي تصلها وتحويلها من مصدر إلى آخر مع إخفاء هوية مالكي الأموال الفعليين وتسجيل كافة الأوراق والمراسلات بأسماء القائمين على إدارة الشركة. أين ستحب أن تنشئ شركة وهمية إذا قرَّرت ذلك؟ بالتأكيد في دول لا تبذل السلطات فيها جهودًا كبيرةً في الرقابة والتحقُّق من هوية مالكي الشركات وأعمالها والمستفيدين من أموالها. أقرأ أيضا: وثائق بنما:ما هي شركة موساك فونسيكا ؟ وثائق بنما:لماذا بنما؟ وثائق بنما : المتورطين العرب وثائق بنما:ما حجم الأموال الذي نتحدَّث عنه؟ وثائق بنما:كيف سيؤثر ذلك في العالم العربي؟
