Dans le but de lutter contre le phénomène du blanchiment d'argent, des agents spéciaux du service de contrôle de l'immigration et des douanes des États-Unis (Immigration and Customs Enforcement, ICE) ont entamé, dimanche, une visite de cinq jours en Algérie. A ce titre, c'est à l'Ecole de formation, de fonctionnement et de recyclage des douanes de Ben Aknoun (Alger) que les experts américains animeront durant 3 jours consécutifs un atelier d'échanges de techniques et d'expériences en matière de lutte contre la contrebande d'argent en espèces (bulk cash smuggling, BCS). " Cet atelier comprend des exercices pratiques sur l'identification des mécanismes de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les normes internationales et les meilleures pratiques d'enquête et de déjouement de la contrebande d'argent en espèces ", précise le communiqué de l'ambassade américaine. Pour ce qui est des deux derniers jours de la visite, ceux-ci seront consacrés essentiellement à des exercices pratiques prévus à l'aéroport international Houari Boumediene. Ceci afin de mettre en évidence les techniques et concepts qui se pratiquent en temps réel par les différents fraudeurs. " Etant donné que les contrôles électroniques des transferts d'argent sont devenus stricts, les méthodes traditionnelles de cacher de l'argent dans une fausse boite de bonbons ou dans un conteneur de fret sont de plus en plus fréquentes ", selon la même source. Par ailleurs, il est à noter que cet atelier est le deuxième du genre, le premier atelier avait été organisé le (11 - 14 novembre 2007) à l'Ecole supérieure de police d'Alger, en présence respectivement des officiers de la Sûreté nationale et des Douanes algériennes ainsi que deux représentants de la CTRF (cellule de traitement du renseignement financier). L'ambassade américaine a ajouté, en outre, que " l'étroite collaboration et l'échange de ressources et d'expertise entre les services d'application de la loi à travers le monde permettra d'arrêter la circulation des fonds qui alimentent les activités illégales et financent les organisations terroristes et criminelles ". Enfin, à titre de rappel, l'ICE, qui est estimé comme étant le principal groupe de travail sur le financement du terrorisme, a participé depuis 2004 à plus de 60 ateliers d'échange sur les méthodes de déjouement de la circulation illicite des fonds et la mise en place d'enquêtes de suivi avec plus de 2500 officiers d'application de la loi dans environ 55 pays. S'agissant de l'Algérie, " le groupe est en collaboration avec 35 officiers des Douanes algériennes", précise la même source.
