Des comptes bancaires domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique, en Tunisie, à Dubaï et en Turquie ont été destinataires d'importantes opérations de transferts illégaux de devises à partir d'Alger, apprenons-nous de source judiciaire. Cette affaire, dont le dossier judiciaire se trouve désormais au tribunal de Bir Mourad Raïs, concerne par ailleurs le blanchiment d'argent avec l'achat, avec une partie de l'argent obtenu illégalement, de plusieurs villas à Hydra et Bir Mourad Raïs, ainsi que des dizaines de véhicules de luxe, en grande partie de véhicules tout-terrain et deux yachts, ajoute cette source. Tout est parti d'un commerce d'appareils de téléphones portables situé à Hydra, quartier huppé d'Alger, explique notre source. Ce local abritait illégalement un commerce d'achats et ventes de devises. Les transactions commerciales avaient lieu depuis 2005, selon le dossier judiciaire. «Les transactions illégales sont évaluées à 1,5 milliard par jour» Après une enquête qui a duré cinq jours, les investigateurs de la section de recherches relevant du groupement de Gendarmerie nationale d'Alger ont découvert que 15 millions de dollars américains et 6 millions d'euros ont été transférés illégalement vers l'étranger en trois ans. «Il s'agit de transferts faits de compte à compte pour brouiller les pistes», selon cette source judiciaire. «On ne connaît effectivement pas les bénéficiaires de ces transferts à l'étranger ; la Gendarmerie nationale, pressée de terminer cette enquête, n'a pas eu le temps de poursuivre les investigations», ajoute-t-on. Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale ont découvert dans ce commerce 12 millions de dollars américains, canadiens, livres sterling, rials saoudiens et quatre compteuses de billets de banque. Parmi les clients de ce commerce, ajoute cette source, une briqueterie, une agence touristique, un vendeur de cartes d'Al Jazeera et des citoyens. Quatorze personnes ont été présentées jeudi dernier devant le tribunal de Bir Mourad Raïs en tant qu'accusées, dont quatre ont été placées sous mandat de dépôt, selon cette source.
