Des révélations sont attendues lors du procès de l'affaire Union Bank/Badr relative au détournement de prés de 500 milliards de centimes, renvoyé, au 17 avril en cours. Lors de son audition, le 07 janvier 2007, par le juge d'instruction, l'accusé A.M., qui bénéficiait de la délégation de signature pour le compte de l'Eurl CCB (dont le propriétaire est accusé d'avoir remis des chèques sans provisions de près de 500 milliards de centimes) auprès de BNP Paris Bas, Société Générale, BDL, banque El Baraka, ABC, Union Bank (agence de Khemisti), a indiqué que les activités de l'Eurl CCB ont commencé en 2001. Il dit avoir disposé de délégation de signature sur compte bancaire domicilié à l'Union Bank, en tant que personne morale. Il ajoute avoir effectué des transactions commerciales avec l'accusé M.B., propriétaire de l'Eurl CCB, au nom de la société Agrodev car il devait 110 millions de DA au propriétaire de cette entreprise. Il a également indiqué avoir restitué cette somme d'argent à M.B., avec des chèques bancaires BNA, et, ceci, ajoute-t-il, en 1999 et en 2002. Plusieurs de ces chèques ont été rejetés vu que le compte BNA n'était suffisamment crédité. Il dit avoir payé cette somme, en espèces. L'Eurl CCB dont le propriétaire M.B. est accusé dans cette affaire de détournement, a effectué des transactions commerciales avec plusieurs entreprises privées, selon A.M. Auditionné par le magistrat, l'accusé F.B., qui était chargé d'accueillir les chèques de clients ayant bénéficié de crédits, a indiqué que M.B. a bénéficié de chèques certifiés du temps où il gérait l'annexe de cette agence et que son compte était débiteur, avec, selon lui, l'autorisation de responsables de la direction régionale, A.B. ou son adjoint. Il ajoute que les chèques sans provisions de M.B., revenus impayés, ont été gardés sur instruction de la direction régionale. Auditionné par le juge d'instruction, l'accusé M.H., qui était chargé des dossiers des clients ayant bénéficié de crédits, a annoncé que M.B. était lié par des transactions bancaires avec l'agence 426 de la Badr en son nom personnel et que le dossier de ce dernier était douteux. Pour rappel, trente deux personnes, dont le P-DG d'Union Bank, en fuite, sont accusées dans cette affaire.
