Neuf personnes impliquées dans une vaste affaire de blanchiment d'argent en détention préventive

Lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé

Neuf personnes impliquées dans une vaste affaire de blanchiment d'argent en bande criminelle organisé ont été placées sous mandat de dépôt, mardi, par le juge d'instruction près le Pôle pénal national économique et financier pour blanchiment d'argent en bande organisée, abus de fonction, acceptation et octroi d'indus avantages. L'enquête, a indiqué un communiqué du Parquet, a été ouverte après la découverte, le 12 août dernier à Mostaganem, de sacs et colis contenant d'importantes sommes d'argent dissimulées dans un véhicule.
« Les investigations menées par le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) d'Oran, sous la supervision du Parquet spécialisé, ont permis de mettre au jour un réseau criminel structuré », lit-on à travers ce communiqué.
L'enquête préliminaire, a fait savoir la même source, a également abouti à l'arrestation de quatre 4 fonctionnaires publics et de 5 opérateurs économiques, tandis que 2 autres individus répondant aux initiales de S.S et M.D.H demeurent en fuite.
« En date du 26 août 2025, après leur présentation devant le Parquet de la République, les mis en cause ont été poursuivis dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment d'argent en bande criminelle organisée utilisant les facilitations conférées par une activité professionnelle, acceptation d'un indu avantage, abus de fonction et octroi d'un indu avantage à un agent public ».
Plus de cent vingt-trois (123) milliard de centimes, ainsi que d'importantes devises étrangères (plus de 1 million d'euros, 94.400 dollars, en plus de riyals saoudiens, dirhams émiratis et francs suisses), et 14 véhicules de tourisme, ont été saisi et récupéré durant cette opération.
« Dans le cadre des efforts des services de la Sûreté nationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé, un réseau criminel organisé dangereux, constitué de 9 individus, a été démantelé lors d'une opération qualitative menée sous la supervision du Parquet compétent », a indiqué, mercredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette opération qualitative a été menée grâce à l'exploitation minutieuse d'informations qui ont permis aux enquêteurs du service régional, en coordination avec les services de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem, de procéder à la saisie d'une importante somme en monnaie nationale dissimulée à l'intérieur d'un véhicule utilitaire de marque Master.
Après l'élargissement du champ des recherches dans cette affaire, deux individus membres du réseau criminel ont été arrêtés, outre la perquisition du logement qu'ils exploitaient et la saisie d'autres sommes en monnaie nationale et en devises étrangères.
Au cours de l'enquête, a précisé la même source, les éléments du SRLCO ont récupéré des sommes d'argent en devises étrangères (plus d'un million d'euros et 94.000 dollars) dissimulées dans un véhicule de luxe appartenant à l'un des suspects au niveau d'un quartier d'Oran. Notant que les enquêtes de terrain menées par les investigateurs du SRLCO ont abouti à l'identification et à l'arrestation de 4 autres membres du réseau criminel, en coordination avec les services de la Sûreté de la wilaya de Relizane, et à la saisie d'une autre somme d'argent à Alger dans un local commercial appartenant à l'un des suspects. « L'enquête préliminaire dans cette affaire a permis l'arrestation de 9 suspects (4 agents publics et 5 opérateurs économiques) qui ont été présentés, le 26 août, devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier d'Alger », a poursuivi la même source.