المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان سدد قرضا ب5 ملايير لشركة إسبانية باستعمال وثيقة مزورة

يتقدم المتهم «بن هدي مصطفى» المتابع بجنحة استعمال محررات مصرفية مزورة والنصب نحو منصة قاعة المحكمة،
ويبادره القاضي بسؤال عن طبيعة عمله؟
المتهم: مدير عام بشركة إسبانية للتغذية رفقة بورايو نجيب وشركاء من إسبانيا، وأنا أتكفل بالشؤون داخل الوطن وبورايو خارج الوطن.
أين كانت الشركة تفتح حساباتها؟
في BDL ثم بعد ذلك ببنك الخليفة.
ما هو دور الشركة الإسبانية؟
مقرها بوهران، وهي تعمل في مجال مواد البحر، التونة، السردين، كالامار، حيث يتم تعليبها وبيعها، وآنذاك كنا بحاجة إلى قرض ب14 مليار سنتيم.
يقاطعه القاضي: حاسين بن باديس رضا هو من المساهمين بالشركة؟
نعم، ويوجد إسبانيون وهم «جمينا» و«بارادو سلفادور»، كنا بحاجة لقرض ب 14 مليار سنتيم والخليفة بنك قام بإقراضنا إياه.
تحصلت على قرض في 09 /06 /2001؟
نعم.
حول ماذا؟
قرض ب 14 مليار سنتيم تحصلنا عليه من بنك الخليفة من وكالة المذابح بحسين داي.
قمتم برهن المصنع؟
نعم.
لكن القرض المالي هو 15 مليار سنتيم؟
لا.
هل قمتم بتسديد القرض؟
نعم.
والفوائد كم؟
بعد تجميد حسابنا من قبل خليفة بنك اضطررنا لعقد اعتراف بدين مع فوداد مدير مدرسة الشرطة. وفي 2002 بدأنا العمل في المصنع، وسنة 2003 بدأ بنك الخليفة في تجميد الحساب، وبدأنا العمل مع ABC بوهران، بعدها قمنا بتسديد مبلغ 90 مليون دج لبنك الخليفة وبقي 52 مليون دج في ذمتنا.
وبدأ بنك الخليفة يضغط عليكم؟
نعم، بعدها تكلمنا مع مدير وكالة المذابح سوالمي وقال إن علينا التوجه إليه بالمكتب، واستقبلنا حينها وأخبرنا أن هناك زبون سيقوم بدفع القرض، وبعد ذلك نحن ندفع له المبلغ.
هل أخبركم من هو الزبون؟
فوداد عدة مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان.
كيف شرح لكم العملية؟
أخبرونا أننا نحن لدينا مصنع مرهون ولابد أن نقوم بإرجاع القرض لبنك الخليفة، وهو سيرهن أمواله لفائدتنا، وبهذا سيتم رفع الرهن على المصنع وهو يأخذ أمواله.
هل طلب قرضا من BDL؟
نعم، لكنهم رفضوا كون البنك جديد والإجراءات ستطول.
بعد مدة اتصل بك سوالمي مدير وكالة مذابح حسي داي؟
قام بملاقاتنا مع فوداد عدة.
وعلى ماذا اتفقتم؟
هو يقوم بفك الرهن ونحن نقوم بدفع المبلغ للزبون، وقد التقيت بفوداد عدة وهو من قام بالخطوة.
لقد دفعتم مبلغ 700 مليون سنتيم؟
نعم وكان لابد من فتح حساب في ABC.
شهادة رفع اليد من أحضرها لكم؟
سوالمي هو من قام بإحضارها.
لقد ذهبت أنت وبورايو نجيب وفوداد عدة إلى الموثق لإبرام عقد اعتراف بدين لصالح فوداد عدة؟
نعم.
أين يقع مكتب الموثق؟
في عين البنيان.
كم من مرة توجهتم إليه؟
مرة واحدة.
تم دفع القسط الأول بمبلغ 750 مليون سنتيم؟
نعم، بعدها أخبرني المدير المالي أن لا ندفع الباقي حتى يتم تحرير العقد.
لكن بعد ذلك بادسي رفض التسوية؟
لا أدري.
لقد استعملتم طرقا احتيالية لرفع الرهن على الشركة ولم تكن طريقة قانونية؟ والمشكل هو دفع مبلغ 52 مليون دج وأنتم دفعتم مبلغ 90 مليون دج، لماذا لم تقصدوا بنوكا أخرى وقصدتم فوداد عدة لحل المشكل؟
مدير البنك سوالمي هو من اقترح علينا الحل وعرض علينا الزبون، ولم نتوقع أن هناك عمل مشبوه.
هل ممكن عمليا إدخال بنك الخليفة طرفا مدنيا في العقد المبرم؟
لا.
هل تأكدت من تحويل المال من ABC إلى بنك الخليفة؟
غولي محمد هو من قام بتسليمي الوثيقة الرسمية الخاصة بتحويل المبلغ المالي من حساب فوداد عدة إلى حسابنا.
كيف تمت العملية؟
لا أعلم.
العملية تمت عندما كان بنك الخليفة في التصفية؟
لا أعلم.
هل قمتم بدفع الأقساط؟
نعم، كاملة لغاية أوت 2004.
وماذا فعلتم؟
لقد راسلنا المصفي آنذاك بادسي منصف، واتصل في نفس الوقت بورايو بفوداد عدة.
واتصل بكم المصفي؟
أخبرناه بتسديد القرض ومباشرة تم استدعاؤنا من قبل عناصر الدرك الوطني.
الشهادة التي منحت لك من قبل فوداد عدة لم تعرف بأنها مزورة؟
لا.
يعني أنكم تصرفتم بحسن نية؟
الوثيقة قدمها لي مدير البنك.
هل علمتم أن بنك الخليفة تم تجريده من اعتماد التجارة الخارجية؟
لم نفهم شيئا حينها، وهو أول بنك معتمد وتفاجأنا بالموضوع.
دفاع خليفة بنك في التصفية: متى كان تاريخ رفع اليد؟
المتهم: في 23 /02 /2003.
الدفاع: عندما تم رفع اليد على المصنع هل تم دفع أقساط لفوداد عدة؟
المتهم: لقد تم دفع الأقساط وتم توقيف ذلك لغاية عقد اعتراف بدين.
الدفاع: هل فوداد عدة صرح لهم في أكتوبر أنه قام بتسجيل نفسه في التصفية في سبتمبر 2003؟
المتهم: لا.
الدفاع: هل دفعتم مبلغ 52 مليون دج على مرتين؟
المتهم: لا بل المرحلة الثانية قام بدفعها فوداد عدة.
النائب العام: هل أخذتم قرضا من ABC بعدما تم رفع الرهن؟
المتهم: لا.
النائب العام: الملف بيّن أن فوداد عدة كان يفتح حسابات أينما وجد هناك فائدة؟
المتهم: نحن صناعيون.
النائب العام: لماذا لم يفتح حسابا بوكالة مذابح الوسط، لأنها ملفتة للانتباه؟
المتهم: لا أدري.
النائب العام: عملية التحويل البنكي لماذا قاموا بها؟
المتهم: لقد منحوا لي وثيقة.
النائب العام: هل الاتفاق مع فوداد عدة تم في مكتبه؟
المتهم: خارج المكتب.
النائب العام: لماذا قام فوداد عدة بإقراضكم مبلغ 52 مليون دج وهو بالمقابل لم يأخذ شيئا؟

المتهم: لا أعلم.
موضوع : المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان سدد قرضا ب5 ملايير لشركة إسبانية باستعمال وثيقة مزورة
0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0