Un courant de fraude découvert par la douane porte sur l'importation de kits électroménagers. Les phénomènes de surfacturation et de transfert illicites de capitaux sont en train de s'aggraver. En ce sens, Noureddine Allag, DG de la Douane, a indiqué, dans un entretien accordé au magazine El Djazaïr, qu'en matière de transfert illicite de devises, son institution est en train de cibler plusieurs catégories, des créneaux très divers et de sévir, afin d'éradiquer ces courants de fraude. Il citera les kits électroménagers : "Certains opérateurs importent des kits électroménagers pour faire du montage. Ils déclarent un certain nombre, mais sur le terrain, nous en trouvons beaucoup moins lors des contrôles. Les montants des kits importés restent à l'étranger, c'est là une manière de réaliser des transferts illicites. Nous avons traduit en justice quelques opérateurs... Des courants de fraude touchent beaucoup de familles de produits et provoquent aussi cette fuite de capitaux, dont on parle beaucoup, constituée de transferts illicites de devises qui commencent à s'aggraver..." En outre, le premier responsable de l'administration douanière a pointé du doigt le change parallèle qu'il considère comme étant pour une grande partie à la source du transfert illicite de fonds grâce aux taux de change avec un grand écart entre l'officiel et l'informel. "Il y a aussi les trop grandes liquidités en circulation à cause du commerce informel", a-t-il ajouté. Pour lutter contre ces phénomènes, la douane a arrêté une série de mesures. Le DG de la douane a cité "la constitution de base de données des valeurs déclarées avec la contribution de l'agence Thomson Reuters qui permet de recouper avec les valeurs déclarées à l'exportation vers le territoire national, une négociation en cours avec la partie européenne via le ministère des Affaires étrangères en vue d'avoir accès à leur base de données déclarées à l'exportation, la normalisation des unités complémentaires lors des déclarations des sous-positions tarifaires, la consolidation des contrôles a posteriori, l'introduction de certaines données importantes dans le manifeste de cargaison dans le but d'opérer des contrôles anticipés, la formation des vérificateurs douaniers en matière de contrôle de la valeur en douane". En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, si elle s'efforce, précisera-t-il de déceler toute transaction commerciale susceptible de dissimuler une opération de blanchiment d'argent, elle présente, néanmoins, en cas de présomption le dossier de soupçon de blanchiment d'argent à la cellule de traitement du renseignement financier qui prend l'enquête en main. Concernant la lutte contre la corruption au sein du corps de la douane, le DG de cette institution a affirmé que cette administration est en train de mettre au point une série de mesures pour combattre le phénomène. Cette bataille renvoie à la volonté politique de l'Etat d'éradiquer ou non ces phénomènes qui passent, notamment, par la légalisation du marché informel, l'extinction du marché parallèle de la devise, la généralisation du chèque et de l'usage de la carte de paiement dans les transactions commerciales. À noter que la douane est le deuxième pourvoyeur du Trésor public en recettes fiscales après le secteur des hydrocarbures avec un montant de 1 000 milliards de dinars engrangés en 2017. K. Remouche
