, Les soupçons de transactions financières douteuses concernent le dénommé S.A., résidant à Remchi qui a déposé d'énormes sommes d'argent dont l'origine reste inconnue dans une banque espagnole où il est établi actuellement après avoir fui l'Algérie. Interpol enquête actuellement sur ce dossier. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont déclenché une enquête sur lui et ont réussi à l'identifier. Il s'agit d'un retraité ayant occupé un poste important dans une société importante. Il a déjà déposé plusieurs demandes d'obtention de prêts bancaires pour réaliser une clinique privée à Remchi, profitant du déficit en matière d'infrastructures de santé dans cette daïra. Nos sources ne nous ont pas révélé le montant des prêts accordés qui ont atterri dans les banques espagnoles. L'individu en question a arnaqué nos banques en utilisant le subterfuge d'importer du matériel et des équipements, attirant au passage les soupçons d'Interpol sur des mouvements illégaux de transfert de devises. Dans ce cadre, nous avons appris que dix personnes originaires de Tlemcen, Aïn Témouchent et Oran font l'objet d'enquêtes approfondies par les éléments de la DRS et de la Gendarmerie nationale. Ces personnes ont été identifiées et sont soupçonnées de trafic illégal de devises vers l'étranger. Dans une de nos précédentes éditions, nous avions révélé que de nombreuses personnes ont été convoquées par les services de sécurité, soupçonnées de transfert illégal de devises estimé à 900 millions d'euros. Cinq wilayas étaient concernées par ce scandale à savoir Tlemcen, Oran, Alger, Annaba et Béjaïa. En deux ans, entre 2008-2009 et 2010, 900 millions d'euros ont été investis dans l'immobilier en Espagne. A Alger, 51 personnes ont été citées dont 40 ont débarqué de l'aéroport et 11 du port. 11 personnes ont été interdites de quitter le territoire algérien.A Oran, 42 personnes ont été convoquées suite à une plainte déposée par l'administration douanière. Elles ont soupçonnées de transfert illégal de devises et de blanchiment d'argent. Les montants transférés en espèce via les aéroports de Tlemcen, Oran et les ports d'Oran et Ghazaouet descendent rarement en-dessous de cent mille euros. Ces sommes sont investies dans l'achat de villas et appartements à Alicante, en Espagne, à la faveur de la crise financière qui a touché ce pays.
