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Un scandale de transfert illicite de monnaies étrangères secoue le port d'Annaba Au moins 30 personnes interrogées par la brigade des recherches et d'investigation (BRI)
Au moins 30 personnes, dont des directeurs et des agents aux directions de commerce et des impôts ont été interrogées par les éléments de la brigade des recherches et d'investigation de la Gendarmerie nationale d'Annaba. Les personnes interrogées sont soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire de détournement par une entreprise spécialisée dans la production et le montage des appareils électroménagers de grosses sommes de monnaies étrangères vers des comptes dans des banques étrangères. Des douaniers sont également soupçonnés d'être impliqués dans cette grosse affaire. Selon une source bien informée sur cette affaire, le procureur général près la cour d'Annaba a ordonné les services de la direction des Douanes de la wilaya de Annaba de remettre tous les dossiers et documents douaniers aux services de la Gendarmerie nationale, en vue de faciliter le cours de l'enquête diligentée sur les violations commises cet opérateur économique, poursuivi pour transfert illicite des fonds, détournement de monnaies étrangères et blanchiment d'argent. Au moins 24 opérations d'importations suspectes via le port d'Annaba ont été effectuées par cet opérateur pendant les toutes dernières années. L'enquêté de la gendarmerie nationale a eu lieu suite aux informations obtenues et selon lesquelles cet opérateur a tenté de transférer de grosses sommes de monnaies étrangères, estimées de 2 millions d'euros, pour des banques arabes et européennes. Depuis le début de son activité commerciale, il y a 6 ans, cet opérateur a souvent présenté aux services des douanes des fausses déclarations sur des opérations d'importation suspectes en provenance de la Chine et d'autres pays. Des cadres des directions des douanes et des impôts seront soumis à cette enquête, relève la même source, soulignant que ceux-ci sont soupçonnés de coopérer avec le mis en cause, sachant qu'il a pu obtenir des avantages accordés par la direction des douanes.
