Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    L'Espagne appelle à l'adhésion pleine et entière de l'Etat de Palestine à l'ONU    Le charme turc sublime la 3e soirée du Festival du Malouf à Constantine    Nasri passe en revue avec l'ambassadeur malaisien l'état des relations profondes entre les deux pays    Baddari affirme depuis Tissemsilt que l'Université algérienne est le cœur battant du développement    APN: deux ateliers de formation au profit des députés sur l'investissement et la communication numérique    ONU: l'Algérie salue la tenue de la Conférence sur la solution à deux Etats issue d'un consensus international authentique    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    Football: Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025    Génocide à Ghaza: manifestations, grèves et blocages dans plusieurs villes d'Italie    Rentrée universitaire 2025-2026 : renforcement de l'offre pédagogique dans les wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays    Mouloudji souligne à Mostaganem l'importance du programme de la famille productive    Le ministre de la Communication en visite de travail et d'inspection dans nombre d'établissements relevant du secteur    Bande dessinée: 16 pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur    Tébessa : le ministre des Moudjahidine préside la commémoration du 70e anniversaire de la grande bataille d'El Djorf    Deux ministères pour mettre en œuvre les sept axes de la stratégie énergétique de l'Algérie    Athlétisme : Djamel Sedjati marque les esprits    L'Algérie reprend sa place et confirme sa voie en athlétisme et en gymnastique    Défaite de la sélection algérienne face au Sénégal    Les armes du Hezbollah et les leçons à tirer de la Syrie, de l'OLP et de l'Algérie    Des dizaines de colons prennent d'assaut Al-Aqsa    212 112 élèves sur les bancs de l'école avec un dispositif sécuritaire renforcé    La veuve de l'ex-gendarme et ses 4 filles dorment dans un dortoir collectif privé    L'opération solidarité scolaire élargie    L'occupation prend d'assaut l'Université de Birzeit, agresse les gardes de l'université et saisit les biens de l'université    Nouveaux horaires de travail dans les établissements postaux    Rezig préside une réunion d'évaluation    Célébration vivante d'un patrimoine musical    Duo posthume Whitney Houston-Callum Scott    L'Algérie, la Chine et la Russie au troisième soir    Chargé par le président de la République, le Premier ministre effectue une visite de travail dans la wilaya de Jijel    La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie saluée    Baddari supervise la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire    Tirer les leçons des expériences passées    Aït Messaoudene au chevet des victimes après une attaque de chien mortelle    Ali Badaoui en mission de reconnaissance en Chine    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS ADOPT�ES LE 15 F�VRIER
Le Gafi renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 02 - 2012

Le Groupe d�action financi�re (Gafi), en charge de l��laboration des normes internationales en mati�re de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a r�vis�, au terme d�un travail de deux ans de ses membres, les recommandations appliqu�es dans plus de 180 pays pour combattre ces crimes.
Cette r�vision, � laquelle ont contribu� les gouvernements, le secteur priv� et la soci�t� civile, offrent aux autorit�s un cadre renforc� pour poursuivre les criminels et r�pondent � de nouvelles menaces pour le syst�me financier international. Le montant des capitaux blanchis et des graves crimes et d�lits sous-jacents est tr�s important ; il repr�sente, selon les estimations, entre 2et 5% du PIB mondial. Les recommandations r�vis�es permettront aux autorit�s des diff�rents pays de mener des actions plus efficaces contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme � tous les niveaux, de l�identification des clients des banques lors de l�ouverture d�un compte aux enqu�tes, aux poursuites et � la confiscation des biens. Au niveau mondial, le Gafi continuera �galement de suivre et de promouvoir la mise en �uvre de ces normes. Les recommandations r�vis�es du Gafi int�grent d�sormais pleinement les mesures contre le financement du terrorisme aux contr�les en mati�re de lutte contre le blanchiment de capitaux, introduisent de nouvelles mesures pour lutter contre le financement de la prolif�ration des armes de destruction massive et am�liorent la r�ponse au blanchiment des produits de la corruption et des infractions fiscales p�nales. Elles renforcent �galement les obligations relatives aux situations pr�sentant des risques plus �lev�s et permettent aux pays d�adopter une approche cibl�e fond�e sur les risques.
Pour une coop�ration internationale plus efficace
Les principaux changements sont :
- La lutte contre le financement de la prolif�ration des armes de destruction massive par l�application syst�matique de sanctions financi�res cibl�es lorsqu�elles sont exig�es par le Conseil de s�curit� des Nations unies.
- L�am�lioration de la transparence afin d��viter que les criminels et les terroristes ne dissimulent leur identit� et leurs biens derri�re les personnes morales et constructions juridiques.
- Des obligations plus exigeantes vis-�-vis des personnes politiquement expos�es.
- L��largissement du champ des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux aux infractions fiscales p�nales.
- Une approche fond�e sur les risques renforc�e permettant aux pays et au secteur priv� d�allouer leurs ressources de fa�on plus efficace en ciblant les domaines qui pr�sentent des risques plus �lev�s.
- Une coop�ration internationale plus efficace, en particulier pour l��change d�informations entre les autorit�s concern�es, la conduite d�enqu�tes conjointes et le d�pistage, le gel et la confiscation des biens illicites.
- De meilleurs outils op�rationnels et une gamme plus large de techniques et de pouvoirs, � la fois pour les cellules de renseignements financiers et les autorit�s de poursuite p�nale dans le cadre des enqu�tes et poursuites en mati�re de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le Gafi est charg� au niveau international d��tablir les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et tout r�cemment, le financement de la prolif�ration. C�est une organisation internationale de 36 membres � laquelle participent plus de 180 pays au travers du r�seau mondial des Organismes r�gionaux de type Gafi. L�Alg�rie a un statut d�observateur dans la �filiale� r�gion Mena (Maghreb Moyen- Orient) du Gafi. La r�vision des recommandations du Gafi a impliqu� les membres du Gafi et tous les organismes r�gionaux de type Gafi. Elle a �galement donn� lieu � une large consultation du secteur priv� et de la soci�t� civile par � la fois une consultation publique et un dialogue continu au sein du Forum de consultation du secteur priv� du Gafi. Les recommandations r�vis�es ont �t� adopt�es par les membres du Gafi le 15 f�vrier 2012.Plus d�informations sont disponibles sur le site internet du Gafi : www.fatf-gafi.org


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.