Le Gafi, Groupe d�action financi�re, cr�� en 1989 par les pays du G7, est un organe intergouvernemental charg� de d�finir des normes et des proc�dures de lutte contre le blanchiment d�argent et le financement du terrorisme. Dont ses 40 ( 9) recommandations. Pour qu�un pays puisse �tre consid�r� comme membre � part enti�re du Gafi, il doit remplir un certain nombre de conditions et de crit�res, et satisfaire � des engagements. Ce qui explique que les demandes d�adh�sion au Gafi en 18 ann�es d�existence ne soient pas l�gion : il ne comprend que 31 pays, plus la Commission europ�enne et le Conseil de coop�ration des pays du Golfe. Au niveau africain et maghr�bin, seule l�Afrique du Sud est adh�rente du Gafi. Pour contourner ce faible taux d�adh�sion et ce tr�s faible engagement, le Gafi a mis en place des regroupements r�gionaux ayant un statut d�observateur, dont le Gafi Mena pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Contrairement � des d�clarations d�officiels alg�riens, l�Alg�rie n�est pas membre adh�rent du Gafi. Elle est par contre membre fondateur du Gafi Mena qui a un statut d�observateur : cette structure qui a �t� cr��e en 2004 a son si�ge � Bahre�n o� elle a tenu sa premi�re r�union en 2005. Les rapports d��valuation par pays �tablis par le Gafi ou le Gafi Mena (rapport qui n�a pas la m�me consistance selon qu�il soit �tabli par l�un des 2 organes) en mati�re d��valuation de la lutte contre le blanchiment d�argent et le financement du terrorisme peuvent �tre rendus publics, sauf opposition du pays concern�. A titre exceptionnel, l�Alg�rie avait fait l�objet en 2002 d�un rapport d��valuation par le GAFI : ce rapport n�a jamais �t� rendu public. Pour en savoir plus sur le Gafi et ses 40 9 recommandations, et sur le Gafi Mena (cf notamment un excellent questionnaire adress� aux pays du Maghreb et du Moyen-Orient), il faut consulter le site Web : www.fatf-gafi.org.
