Dans un projet de règlement publié mardi, Bruxelles propose que dorénavant, tout virement de l'Union vers l'extérieur ou inversement soit obligatoirement accompagné de renseignements sur l'identité de son auteur, en particulier son nom, son adresse et son numéro de compte bancaire. Et ce, quels que soient le montant du virement et la devise concernée. Si le virement se fait entre deux pays de l'Union, le numéro de compte suffira. Les banques et les services de remise de fonds – type Western Union – seront donc obligés de fournir ces renseignements aux autorités compétentes. Les informations seraient stockées pendant cinq ans. Ainsi, les polices auraient immédiatement accès aux informations. “La traçabilité complète des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux et utile en matière de prévention, d'investigation, de détection et de poursuite des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme”, explique la commission. À l'heure actuelle, une banque qui reçoit un virement connaît la banque émettrice, mais n'a pas forcément d'informations sur le donneur d'ordre lui-même. R. E.
