Les avocats dénoncent les conditions d'organisation du procès    Le verdict du procès des trois activistes de Béjaïa renvoyé au 8 juillet    Vers de profonds changements dans le secteur de l'énergie    Youcef Benmicia, nouveau président    La FAF s'est fixé une date butoir    8 décès et 365 nouveaux cas en 24 heures    Le marché informel des télés offshore    Le pétrole progresse,    Les hôpitaux sont à nouveau sous pression    Pourquoi la population ne respecte pas les mesures barrières ?    Les explications de Météo Algérie    De lourdes peines de prison et saisies des biens    L'université pilier de l'économie du savoir ?    Poutine dénonce les nouvelles sanctions américaines    Répression contre l'opposition à Hong Kong    La communauté internationale fait bloc derrière la Palestine    58e anniversaire de l'Indépendance: le Président Tebboune décrète une grâce présidentielle au profit de détenus    "La crise sanitaire a éveillé les consciences"    Biskra face au rebond inquiétant des contaminations    L'épreuve    L'infrangible lien...    Mohamed Sari à la tête du Conseil national des arts et des lettres    "Senouci est un patriote qui a donné son cœur pour l'Algérie"    Les violations des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé sont source de tension dans la région    Le président de la République décide de réserver un quota de logements supplémentaire de 450 unités à Tindouf    Le procès de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout reporté à lundi prochain    LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE : Arrestation de 29 personnes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar    DGSN : 3000 logements location-vente pour la police    SONATRACH ET ENI : Signature de trois accords gaziers    TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme    La libération de Karim Tabbou statuée aujourd'hui    DECLARATION DU 1ER NOVEMBRE : Goudjil appelle à une interprétation plus approfondie    POUR INFRACTIONS AUX MESURES PREVENTIVES CONTRE LE COVID 19 : 125 décisions de fermeture de commerces à Mascara    Foot/Reprise des compétitions: Amar Bahloul appelle les clubs à faire preuve de "flexibilité"    ONU-Barrage du Nil: le Conseil de sécurité soutient l'UA pour régler la crise    Iris à la conquête des USA    L'extravagance toujours au menu    Kia se maintient en tête    171 projets retenus par le FCE    Le ciné-club virtuel qui crève les écrans    Ledjdar, une nouvelle publication dédiée au patrimoine    Hommage à l'artiste Bettina Heinen-Ayech    Zetchi : «Benzema est 100% algérien»    AGEX du GS pétrolier : Reportée au 7 juillet    CAN-2021 : La compétition décalée à 2022    AADL: le site web de l'Agence ouvert au profit de 47.000 souscripteurs    Schengen ouvre ses frontières pour les Algériens    FAF: Qui succédera à Kheireddine Zetchi ?    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.





Blida: Sept arrestations pour un trafic de 1,5 million de dollars et 600.000 euros
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 26 - 06 - 2019

  Mettant à profit des informations fiables concernant une bande de malfaiteurs qui s'était spécialisée dans le transfert illicite de devises vers l'étranger en utilisant une société fictive, les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Blida ont initié une enquête approfondie qui leur ont permis de remonter jusqu'aux membres de cette bande aux ramifications internationales. L'enquête a permis de déterminer que les mis en cause ont utilisé le registre de commerce d'une société d'import / export dirigée par une personne avec une identité fictive et se faisaient délivrer des factures par un bureau d'affaires basé en Chine concernant des marchandises qui n'existaient pas, ce qui leur avait permis de procéder à des transferts illicites d'importantes sommes en dollars et en euros.
Les recherches menées par les inspecteurs ont permis de déterminer que les mis en cause, au nombre de sept, ont pu, grâce à ces malversations, transférer illicitement vers la Chine un montant d'un million et demi de dollars et un autre de 600 000 euros, montants ayant été par la suite transférés vers d'autres pays étrangers. Les enquêteurs ont aussi saisi sur les suspects la somme de 45.000 euros.
Les mis en cause ont été présentés à la justice qui a placé trois en détention préventive et les quatre autres sous contrôle judiciaire.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.