La Gendarmerie nationale envisage de s'attaquer à la criminalité financière. Mille dossiers de commerce extérieur sont passés au peigne fin. Pas moins de 28 personnes ont été présentées, hier et avant-hier, devant le tribunal de Sidi M'hamed qui a prononcé, au terme de séances marathon, des mandats de dépôt à l'encontre de 4 hauts fonctionnaires des douanes du port d'Alger, des décisions de mise sous contrôle judiciaire à l'encontre de 15 autres fonctionnaires de la même institution, 3 autres personnes ont bénéficié de la liberté provisoire. C'est ce qui a été annoncé, hier, au cours d'une conférence de presse tenue au siège du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger, conjointement animée par le colonel Alioua et le commandant Denia, chef de section de recherche de la wilaya d'Alger qui s'est chargée de l'enquête liée à l'importation d'une énorme quantité de refrigérateurs déclarés a 20 euros l'unité. “Les investigations entreprises sur renseignement et non pas sur plainte de quelque partie que ce soit ont duré plus de six mois et nous ont permis de remonter la filière jusqu'à une société fantôme qui activait à Alger, Oran et Relizane”, souligne le conférencier qui indique qu'il y a une foule d'infractions dans cette affaire où il note les préjudices causés à l'économie nationale et au Trésor public du fait de ce qu'elle véhicule comme évasion fiscale et pour ce qu'elle constitue comme un danger pour la production nationale malmenée par une telle concurrence déloyale, ajoute-t-il. À partir de cette minoration de valeur, les gendarmes remonteront la filière jusqu'au cerveau de l'affaire qui est aussi le bailleur de fonds, n'apparaissant point sur aucune pièce du puzzle. Il s'agit d'une personne âgée entre 53 et 57 ans qui utilisait des prête- noms par la technique de location de registres du commerce qu'il faisait établir à des jeunes désœuvrés et démunis auxquels il promettait argent, voitures et logements. L'homme procédera par système de cloisonnement, puisque dans sa démarche, il avait recours à un intermédiaire qui lui trouvait ses “proies tout en prenant soin de rester dans l'ombre pour éviter toute traçabilité. Il n'apparaîtra ni à la banque ni aux douanes et encore moins aux yeux de ces jeunes. L'enquête a permis d'arrêter un déclarant en douanes (transitaire) et de confondre finalement le cerveau de l'affaire, un ancien repris de justice ayant à son actif les mêmes agissements”. En outre, 3 jeunes d'une vingtaine d'années sont en fuite, leurs noms étant impliqués dans ces histoires orchestrées de fraude fiscale et de faux et usage de faux entre autres. “Nul n'est censé ignorer la loi”, dira pour sa part le colonel Ayoub qui relève que la Gendarmerie nationale s'attaquera à l'après-terrorisme en s'investissant désormais sur la lutte contre la criminalité financière “sans qu'il y ait pour autant une quelconque coloration politique à cette démarche”, fait observer pour sa part le commandant du groupement d'Alger, le colonel Alioua. Celui-ci révélera qu'une multitude de dossiers de commerce extérieur seront scrutés et “passés au peigne fin” sur toutes les opérations à risques à partir de l'année 2000. Le déclic est venu depuis la découverte de lots de drogue “en quantités inquiétantes”, notamment. Pour revenir à l'affaire sus-citée, on signale qu'il “était question d'importer 59 500 réfrigérateurs au total dont pas moins de 15185 ont été écoulés sur le marché au prix dépassant 33 000 DA et 3 856 climatiseurs, tous modèles, facturés à 18 euros pièce ainsi que 10 613 lecteurs vidéo à 6,5 euros pièce, et 6 conteneurs de vêtements ont pu être commercialisés sur le marché”. Les gendarmes ont réussi à bloquer et réquisitionner 5163 réfrigérateurs au port d'Alger et pas moins de 35 camions chargés de diverses marchandises ainsi que 700 millions de centimes en espèce ont été requisitionnés sur l'ouest du pays où opérait le bailleur de fonds. Le préjudice causé au Trésor est de “83,5 milliards de centimes et il aurait pu être aggravé de 37, 6 milliards de centimes si l'objectif de ce monsieur d'importer les 59 500 réfrigérateurs s'était réalisée”. Les gendarmes parlent d'une véritable opération de blanchiment d'argent. K. S.
