بوغالي يشارك بجاكرتا في الدورة ال19 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52829 والإصابات إلى 119554    تجارة: حجز واتلاف أزيد من 700 كلغ من اللحوم الفاسدة بسيدي بلعباس    الأونروا تحذر من مخاطر إطالة أمد الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة    تقديم العرض الأولي لفيلم "محطة عين الحجر" للمخرج لطفي بوشوشي بالعاصمة    أمطار رعدية مرتقبة اليوم الأحد بعدة ولايات من الوطن    وصول أول فوج للحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة    الأيام المسرحية الجامعية بوهران وعنابة بدءا من 19 مايو    التجارة الإلكترونية تنتعش في عصر السرعة    دعوة لتنظيم السوق وتشجيع اقتناء السلع المحلية    الموسيقى.. علاج سحري    بداري يثمّن توجه الطلبة نحو الابتكار والمقاولاتية    شنقريحة ينوّه بسلاح المنشآت العسكرية    صادي يؤكّد تبنّي نظرة واقعية    إبراز أهمية المرجعية الدينية للجزائر    صلاح يتصدر غلاف فرانس فوتبول    826 عضواً سيرافقون الحجاج الجزائريين    رئيس الجمهورية يتوجه برسالة الى الحجاج الميامين المقبلين على أداء مناسك الحج    حج1446ه :مغادرة أول فوج للحجاج الجزائريين أرض الوطن باتجاه البقاع المقدسة    بأراضيها الواقعة تحت الاحتلال المغربي..الجمهورية الصحراوية تدعو إلى فتح تحقيق في حالات الاختفاء القسري    حزب صوت الشعب : إبراز أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية لصون رسالة الشهداء    ندد بمحاولات ضرب مرجعية الشعب الجزائري.. بوطبيق يدعو إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات الخارجية    استرجاع مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة    الشعب الصحراوي مجنّد لانتزاع حقّ تقرير مصيره    مقرّرون أمميون يسائلون الرباط حول استهداف "كوديسا"    انطلاق بيع الأضاحي المستوردة بغليزان    عين تموشنت تستلم 3150 رأس ماشية مستوردة    حنون: مجازر 8 ماي منعرج تحوّل في تاريخ الجزائر    تثمين إبداعات 3 مهندسين شباب بعنابة    تقوية الجزائر تستدعي الوقوف صفّا واحدا في مواجهة التحدّيات    إدارة اتحاد العاصمة تفند    "سوسطارة" للتدارك أمام "السياسي" و"الوفاق" للتأكيد    الجزائريون مجنّدون لتحصين البلاد    الوعي الرقمي سلاح مواجهة الجرائم السيبرانية    رحلة الروح عبر ريشة مضيئة    السينما صون للذاكرة    بوقرة: المهم التأهل إلى "الشان" وغامبيا لم تكن سهلة    دعوة لتعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال    استرجاع 6 دراجات نارية مسروقة    ملتقى دولي جزائري للنحت    كأس الجزائر للدراجات (سباق على الطريق): فوز عبد الله بن يوسف عند الأكابر وزياني أمين لدى الأواسط    رواية "أنثى السراب" لعبة الصراع وتحوّلاتُ السرد    يصدر قريبا.. "الوهم الأمريكي" كتاب جديد    مشاركة أكثر من 35 مؤسسة جزائرية في قمة الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية    سكنات "عدل 3": توقيع اتفاقية بين الوزارة وبنك الإسكان ووكالة "عدل" لتمويل إنجاز الشطر الأول    تلمسان.. برمجة 10 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة    بطولة إفريقيا للمحليين: منتخب الجزائر يفوز بثلاثية لصفر على غامبيا ويكسب تأشيرة المشاركة في شان2025    لا تُزاحموا ذوي الدخل المحدود..    إدراج الحليب الطازج المحلّي في نظام الإنتاج والتسويق    فرنسا ستعترف حتماً بجرائمها في الجزائر    التقاعد أولوية عند بن طالب    إجراءات عملية لعصرنة الجامعة الجزائرية    فريق البكالوريا يدخل العزل    بطولة افريقيا للمحليين: الجزائر تطيح بغامبيا (3-0) وتحسم تذكرة الموعد القاري    علامات التوفيق من الله    أخي المسلم…من صلاة الفجر نبدأ    أشهر الله الحُرُمٌ مستهل الخير والبركات    قبس من نور النبوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلية الإستعلام المالي تتلقى 1350 إخطار بشبهة تبييض الأموال
التقارير السرية ترد مشفوعة بمحاضر معاينة
الشروق اليومي نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 03 - 2019

كشفت خلية الاستعلام المالي تلقيها 3131 إخطارا بالشبهة من البنوك وألف ومائتين وتسع وثلاثين 1239 خلال سنة 2017، في وقت تلقت السنة الماضية، مائتين وواحد وعشرين 221 تقرير سري من بعض الإدارات وبالخصوص من الجمارك وبنك الجزائر و184 تقرير سري خلال عام 2017.
وترد التقارير السرية مشفوعة بمحاضر معاينة لمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وأحكام حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المحررة من طرف أعوان مؤهلين في هذا الخصوص طبقاً للقوانين التشريعية والتنظيمية للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج..
في مرحلة أولى، تكون المعلومات المستلمة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي محل معالجة إدارية، حيث يتم تسجيلها في قاعدة المعلومات وتحليلها وتصبح محل تحريات في خلية معالجة الاستعلام المالي عبر إرساليات موجهة للهيئات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق وأساسا الوطني والأجنبي عند الاقتصاء في إطار التعاون الدولي عبر مجموعة إغمونت، حيث خلية معالجة الاستعلام المالي عضو فيها منذ شهر جويلية 2013.
وبخصوص الطلبات المرسلة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي، على المستوى الوطني، بلغت الخلية على كل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية والقضائية الوطنية المعنية 173 طلب إلى يومنا هذا منها 49 خلال سنة 2018.
وعن طلبات المساعدة الدولية، على المستوى الدولي أرسلت خلية معالجة الاستعلام المالي، بطلب من السلطات المختصة مائتين وثلاثة عشر 213 طلب مساعدة دولية إلى يومنا هذا منها 39 خلال سنة 2018 وتلقت 172 طلب مساعدة دولية من بينها 11 خلال سنة 2018.
وعلى المستوى القضائي، تصبح المعلومات المستلمة محل معالجة قضائية عند ثبوت الشبهة بإرسال الملفات للسلطات القضائية المختصة طبقا ألحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية امن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أساس العناصر التي توفرها البنوك والجمارك بنك الجزائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.