La cellule de traitement de renseignement financier (CTRF) a été créée par le décret exécutif n° 02-127 du 07 avril 2002 pour la détection des opérations de blanchiment d'argent. C'est l'équivalent du Bureau de Communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en Suisse. Les membres de cette cellule relevant du ministère des finances ont été nommés par décret présidentiel du 10 février 2002. Ils peuvent faire appel à toute personne jugée qualifiée pour les assister dans l'accomplissement de leurs fonctions. La CTRF a pour mission de recueillir et traiter tous renseignements propres à révéler l'origine des fonds ou la nature de l'opération douteuse. Elle reçoit les déclarations de soupçons des organismes financiers. Son efficacité, toujours selon la même source, est fonction des informations qu'elle reçoit. Dès qu'il y a soupçon sur l'origine de capitaux, les organismes financiers doivent faire leur déclaration. Les services des Impôts et des Douanes sont également soumis au régime de déclaration de soupçon lorsqu'ils découvrent lors de l'exercice de leur mission de contrôle et de vérification des fonds ou des opérations qui proviennent d'un crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou encore de terrorisme.
