La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement par des banques et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport d'activités de l'année écoulée. Le bilan de la CTRF, relevant du ministère des Finances, fait état de 1.924 déclarations de soupçon enregistrées en 2020. Selon la même source, dans la période allant de 2018 à novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354 déclarations de soupçon de la part des banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. A ce bilan, il faut ajouter 398 rapports confidentiels de l'administration des douanes, des impôts, de l'Inspection générale des finances (IGF) et de la Banque d'Algérie, reçus entre 2018 et novembre 2020, dont 54 au titre de l'année 2020. L'exploitation des informations suscitées a permis à la CTRF de signaler tous les cas suspects aux autorités nationales concernées. De plus, la CTRF a transmis en 2020 aux autorités judiciaires 11 dossiers résultant des analyses spontanées réalisées sur les déclarations de soupçon, rapports confidentiel ou information spontanée en provenance des cellules étrangères homologues. La CTRF précise dans son rapport avoir «intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour lutter contre le blanchiment d'argent, les transferts illicites et le financement du terrorisme». Créée par décret en 2002, la CTRF a pour mission de traiter le renseignement financier recueilli à travers les déclarations de soupçon, relatives à des transactions ou opérations douteuses, émanant des institutions financières ainsi que des professions non financières dont les notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs, experts-comptables, commissaires aux comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers et autres concessionnaires automobiles.
