تفكيك شبكة إجرامية بالبليدة

تهريب الأموال نحو الخارج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
فككت عناصر فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية البليدة شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج حسبما جاء، أمس، في بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.
وأوضح البيان أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية المختصة أيضا في تزوير الوثائق الإدارية قامت بتهريب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة نحو عدة دول خاصة الصين والتي قاربت قيمتها المالية المليون ونصف مليون دولار و600 ألف أورو.
وحسب ذات المصالح فإن هذه الشبكة الإجرامية كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية. مشيرة إلى أن التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة بين أن عناصر هذه الشبكة استغلوا السجل التجاري الخاص بمؤسسة كان يسيرها شخص بهوية وهمية، بحيث أن جميع العمليات التي قامت بها هذه المؤسسة تمت باستعمال فواتير شراء محررة من طرف مكتب شركة أعمال مقرها الصين بهدف استغلالها في عمليات تهريب الأموال نحو الخارج.
وأضاف المصدر أن التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية مكن أيضا من حجز أكثر من 45 ألف أورو ، أي ما يقارب مليون دينار ومركبتين ودرّاجة نارية من الحجم الكبير. مشيرا إلى تقديم جميع أفراد هذه الشبكة أمام العدالة، حيث تم إيداع عدد منهم الحبس المؤقت، في حين صدر في حق بعضهم الآخر أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.