مسؤول كبير منحته مليارا و800 مليون سنتيم ولن أكشف اسمه

هذه الشخصية السامية فتحت حسابا بنكيا باسم مخفي وأجرت الكثير من عمليات السحب
تباينت وتضاربت شهادات وتصريحات الشهود الذين مثلوا، أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، خلال أطوار محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، حيث تراجع الشاهد الطاهر مقدم عن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق، عندما قال إنه منح الأموال التي اقترضها من «KRG فارما» في يد مؤمن خليفة، وراح هذه المرة يقول إنه منحها لمسير بالشركة، كما رفض ذكر اسم شخصية كبيرة قال إنه سحب أموالا ب«الشكارة» مرات عديدة من وكالته، كان آخرها 18 مليون دينار.
القاضي: كم عرض عليك عبد المومن خليفة كراتب شهري؟
مقدم الطاهر: 55 ألف دينار ثم 70 ألف دينار.
متى بدأت العمل في وكالة الشراڤة؟
في أكتوبر 1998.
إلى متى؟
عملت إلى غاية 2000 ثم تحوّلت إلى المديرية العامة وكنت أتقاضى راتبا ب100 ألف دينار ثم 150 دينار.
ومادا كنت تعمل في المديرية العامة؟
مدير التطوير ببنك الخليفة.
هل ذهبت إلى المفتشية العامة؟
لا.
لكن المعطيات تقول إنك عملت في المفتشية العامة؟
نعم كان هناك قرار ولم أشغله.
كلّفت بتحصيل الديون؟
نعم أوكلت لي هده المهام.
من هم الزبائن المدانون في بنك الخليفة؟
لا أتذكر.
أنت ذكرت في محاضر التحقيق أن من بينهم «ديجيماكس»؟
لا أتذكر.
ماذا عملت بعدها؟
تم تعييني كمستشار في المديرية العامة للنشاطات الرياضية.
لماذا تم تعيينك هناك؟ فالأصل أنك بنكي ولست رياضيا؟
لم أعمل كمستشار رياضي بالمفهوم الرياضي، بل في الجانب الإداري للمديرية.
ومتى عيّنت في هذا المنصب؟
في 2001.
ما هي المهام الموكلة إليك؟
مقدم :كل ما يتعلق بتسيير الإشهار الرياضي والعلاقات مع الرياضيين.
كنتم تموّلون الفرق الرياضية؟
نعم.
دخلت أموال بطرق متعددة في حسابك البنكي منها 23 مليون دينار؟
قام المفتش العام سابقا بإعداد تقرير ولم أسمع به إلى غاية سؤالي من طرف الضبطية الاقتصادية، وأحضرت لهم ما يبرر 600 ألف دينار لشراء سيارة.
كيف أخدتهم؟
من مديرية الموارد البشرية.
كيف سددته؟
كانوا يقتطعون من راتبي الشهري.
وفيما يخص 2 مليون دينار؟
هي سندات بنكية أخدتها لشراء مسكن.
لقد كان لك مسكن في ذلك الوقت؟
نعم لكن كنت أسكن في الطابق الثالت ووالدتي كانت مريضة، ولهذا اشتريت مسكنا في الشراڤة من 4 غرف في طابق أرضي.
هل قدمت ملفا أو طلبا للحصول عليه؟
لا.
عملية الحصول على قروض مثل الذي حصلت عليه هل تتم بهده الطريقة؟
هذه نتيجة علاقة طيبة مع مؤمن خليفة.
هل أعدت القرض للبنك؟
منحته لمسيّر «KRG فارما».
قلت في وقت سابق إنك منحته لعبد المؤمن خليفة؟
لا أنا قدمته للمسيّر.
أنت قلت لدى قضاة التحقيق والضبطية القضائية إنك سلمته لمؤمن خليفة في يده؟
لا.
قلت ذلك لما كان مؤمن غائبا والآن هو في القاعة؟
لا أخاف منه ولكن هذا ما حدث فعلا، منحته لأحد يدعى محي الدين.
هل لديك وثيقة تثبث كلامك؟
ليس لدي أية وثيقة.
كيف أرجعت الأموال؟
بعت المنزل.
هل ذهبت إلى مكتب وكالة الشراڤة لإعادة الأموال؟
لا أتذكر في مكتب الوكالة أو في KRG .
تلقيت 300 ألف دينار من عند زيزي عبد الرزاق؟
نعم اتصل بي زيزي وقال لي إنه يحتاجها لشراء منزل وأنه طلب قرضا وينتظر الرد، فمنحته إياه وبعدها أعاده لي في حسابي البنكي.
مليون و21 ألف دينار و18 مليون دينار من أين جاءتك؟
هي عبارة عن سندات مالية أخذتها على فترات.
أنت تتناقض مع تصريحاتك السابقة؟
ربما تلك الفترة لم أكن أملك المعطيات والآن تحصلت عليها.
ماذا عن التحويلات التي تمت عبر 3 مراحل بين مير عمر ووكالة وهران؟ 9 ملايين و600 ألف دينار و15 مليون دينار؟
هذه حدثت في 98، أين كان بنك الخليفة لا يحوز على RIB في تلك الفترة، بعدها أرسلت مير عمر إلى وهران لسحبها باسم الخليفة، إلا أن BDL وBNA بوهران لم يقبلا بذلك وما جعلني أطلب من مير سحبها باسمه ثم حولها في حساب البنك.
هل هذا الإجراء قانوني؟
نعم قانوني.
هده تحويلات مشبوهة؟
ليست مشبوهة بل عادية ويعمل بها في جميع المؤسسات المالية.
الزبون الدي منحته هذه السندات من هو؟
لا أتذكره.
أنت قلت في السابق إنه حماموش رشيد؟
نعم تذكرته هو.
هل نسيته فعلا؟
لا لم أفهم سؤالك فقط.
مبلغ القرض الذي أخدته إذن لم تمنحه للخليفة؟
لا خليفة كان رب عملي وأنا منحته لأحد المسيرين.
كان لك حسابان في بنك الخليفة؟
لا اليوم لدي حسابان في بنك آخر.
ما هو الأجر الذي كنت تتقاضاه في BDL؟
23 ألف دينار.
وأعلى أجر تقاضيته في بنك الخليفة؟
150 ألف دينار.
الأجر ارتفع بشكل مشبوه جدا؟
حتى البنوك العمومية رفعت أجور عمالها بعد نشأة البنوك الخاصة.
ما هو الفرق بين بنك عمومي وخاص؟
لا يوجد فرق.
لو طلب منك خليفة وأنت مدير لوكالة معينة أن تمنحه الشكارة من أموال يحتاجها هل ستقوم بذلك؟
هذا خيار، أنا لا أسير هكذا ولا أستطيع منح مبلغ ضخم بهذه الطريقة.
أنت ترى أن خليفة مالك للبنك أم ماذا؟
لا ليس مالكا بل هي أموال المودعين.
المحامي مزيان عن مصفي بنك الخليفة بادسي: هل كان الصندوق الرئيسي يسيّر تحت وصايتك؟
لا.
مزيان: آكلي يوسف لم يكن تحت وصايتك؟
مقدم : كان تحت وصايتي لما كان أمين صندوق في وكالة الشراڤة.
مزيان: قبل فتح الصندوق المركزي «الرئيسي»، الأموال أين كانت تودع؟
مقدم: في وكالة الشراڤة.
مزيان: هل تحوّل هذا الإجراء إلى الصندوق المركزي؟
مقدم: نعم بعد 8 أشهر.
مزيان: كانت لك نفس المهام عندما كنت في الشراڤة؟
مقدم: نعم.
مزيان: آكلي يوسف كان معك في الوكالة؟
مقدم: نعم ل8 أشهر.
مزيان: آكلي قال إن الخليفة كان يأتي لأخذ الأموال من وكالة الشراڤة؟
مقدم: كان يأتي للوكالة ولم يأخد «الشكارة» من هناك.
مزيان: هل قمت بتسليم المهام لمير عمر؟
مقدم: لمدة 6 أشهر تسلمها نائبي ولم أقم بأي تسليم للمهام.
مزيان: لم تكن تعرف وضعية الوكالة آنداك؟
مقدم: لا.
مزيان: هل كنت تعلم بالقروض التي لا توجد لها ملفات؟
مقدم: هناك من لها ضمانات وهناك من ليس لها.
مزيان: كيف تفسر فراغات الصندوق حين توليك المهام في الوكالة؟
مقدم: كانت هناك ثغرات تقدر ب2 مليون دينار كانت عبارة عن سندات حدثت إثر خطإ تقني تسبب فيه النظام المعلوماتي للبنك، مما أدى إلى وجود خلل في حسابات أحد الزبائن الذي طلب سحب الفائدة والتي كانت مقدرة بمليوني دينار، وبعد سنة لم نستدرك الأمر، حينها قدم نفس الشخص ومنح له 4 ملايين دينار كفائدة عن الإيداع، ليتصل بي ذات الشخص لتسوية الوضعية.
مزيان: هل كانت هذه العملية الوحيدة؟
مقدم: هذه فقط التي أتذكرها.
مزيان: قلت إنك استفدت من قرض من «KRG فارما» هل كان إيجابيا أم سلبيا؟
مقدم: لا أعلم.
مزيان: أنت كمدير في وكالة هل تستطيع أن تعرف؟
مقدم: لا أعرف لأنه ليس لدي معطيات.
مزيان: هل الفرق الوطنية في القسم الأول والثاني كانت لها عقود واتفاقيات مع البنك؟
مقدم: في القسم الأول 16 والقسم الثاني 10.
مزيان: هل كانت اتفاقيات مكتوبة؟
مقدم: نعم.
مزيان: أجور اللاعبين كانت تدرج في الاتفاقيات؟
مقدم: لا فقط أجور المدربين.
مزيان: فيما يخص التعاقد مع نادي مارسيليا؟
مقدم: مؤمن خليفة هو من قام بالتعاقد معهم.
القاضي: هل كان هناك متخصصون معه؟
مقدم: لا أعرف من كان معه ولا قيمة العقد.
النائب العام: هناك قروض من «KRG فارما» تزامنت مع أموال منحت لمير عمر وأخرى للسيدة بن ويس؟
مقدم: أنا ومير عمر قدمنا طلبا في نفس اليوم لاقتناء منزل.
النائب العام :مير أحمد سحب 186 مليون وهي لا تكفي لشراء مسكن؟
مقدم: لا أدري.
النائب العام: هناك بعض الفرق من القسم الأول لم تكمل معكم الاتفاقية؟
مقدم: بسبب عدم وجود اتفاقيات مكتوبة على غرار مولودية الجزائر ورئيسها مسعودي.
النائب العام :هل كانت لك علاقة مع المؤسسات العمومية لإيداع أموالهم عندكم؟
مقدم: لم أذهب أبدا إلى أي مؤسسة.
النائب العام: بربار أحمد يقول إنك أنت وشعشوع وبن ويس ذهبتم إليه لطلب إيداع الأموال؟
مقدم :أنا لم أذهب، شعشوع وبن ويس ذهبا ثم طلبا مني استشارة بنكية لأرد على أسئلة تقنية تقدم بها بربار فذهبت معهما.
النائب العام: هناك بعض الاتفاقيات الخاصة بالنوادي غير موثقة أين كنتم تسجلونها؟
مقدم: لست مسؤولا عن الاتفاقيات التي كانت من دون وثائق.
النائب العام: عبد الكريم ودليلة وليلي من عائلتك؟
مقدم :نعم أبناء أشقائي.
النائب العام: كانوا يعملون في الخليفة؟
مقدم: نعم في عنابة وبوزريعة والمديرية العامة.
محامي خليفة لزعر: هل كانت هناك صعوبات في تحصيل الديون؟
مقدم: في البداية كانوا يتحججون بعدم وجود أموال عندهم.
لزعر: الديون كانت مضمونة ومقيدة؟
مقدم: هناك ديون لم تكن مضمونة وهناك العكس.
لزعر :كيف تفرقون بين الذين لهم ضمانات والآخرين؟
مقدم: وفق الحساب الذي يملكه الزبون بالإضافة إلى العمل والعلاقة الطيبة.
لزعر: في مرحلة تحصيل الديون هل تعرضتم لمشاكل في هذا الجانب؟
مقدم: نعم.
لزعر: لما أخذت قرضا من «KRG فارما» بطريقة قانونية، لماذا لم ترجعه بنفس الطريقة؟
مقدم: لأنها معاملة ثقة.
لزعر: من هي الشخصية التي جاءتك لأخد 18 مليون دينار؟
مقدم: لا أستطيع كشف هويته، لأنه فتح حسابا باسم مخفي.


موضوع : مسؤول كبير منحته مليارا و800 مليون سنتيم ولن أكشف اسمه
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0