بردان: ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بردان: ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ
شدد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان أول أمس الخميس بوهران على ضرورة تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر السيد بردان في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول الأمن القانوني والقضائي للعقد التوثيقي وأفاق مهنة الموثق أنه ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سياق إشرافه على صياغة عقود التحويلات العقارية وغيرها .
واعتبر المتحدث أنه من غير الممكن أن يقوم الموثق الجزائري بهذا الالتزام المكرس في قانون 2005 طالما أن المنظومة تفتقر لنص تشريعي يوضح كيفيات القيام بهذا الواجب داعيا المشرع إلى تمكين الموثق من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لتحديد كيفيات التبليغ عن الشبهة.
وذكر في هذا الجانب أن التبليغ عن شبهة الفساد في إطار النشاط التوثيقي ليس له أي أثر طالما أن الموثق يفتقر للأدوات القانونية والتقنية لحصر المخاطر وتحديدها في إطار المعاملات مشيرا إلى أن الموثق بحاجة إلى أدوات فعالة تمكنه من رصد الشبهة حتى لا تكون التبليغات دون جدوى وفي كل المعاملات.
ولفت رئيس الغرفة الوطنية للموثقين كذلك أن الأحداث والمجريات قد اثبتث أن تبييض الأموال لا يتم فقط عن طريق التعاملات العقارية وإنما بات لها أكثر من غطاء على غرار ما يعرف بالاستثمار وخلق الشركات وتحويل الأموال نحو الخارج .
وحث بالمناسبة إلى مضاعفة جهود تكوين الموثقين في هذا المجال وإثراء النصوص الخاصة به مضيفا أنه ينبغي بالموازاة تفعيل هذا الواجب لدى منظومات مهنية أخرى مرتبطة بالتحويلات العقارية على غرار مصالح التسجيل والإشهار العقاري والمحافظات العقارية وغيرهم.
ونبه أيضا إلى أن غالبية التبليغات عن شبهة تبييض الأموال أو الجرائم الأخرى كتمويل الإرهاب تتم من قبل المؤسسات المالية والمصرفية مبرزا أن للجزائر تجربة رائدة في هذا المجال تمكنها من توفير المناخ التشريعي الملائم لتعبئة جهات أخرى قصد تنفيذ هذه الغاية النبيلة لحماية المجتمع وصون الحقوق والوقاية من الجرائم .