شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    انعدام الأمن في فرنسا: تزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية    رئيس الجمهورية يهنئ سيدات نادي شبيبة القبائل عقب تتويجهن بكأس الجزائر لكرة القدم    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الرابطة الأولى "موبيليس": انطلاق موسم 2025-2026 يوم 21 أغسطس 2025    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    اليوم العالمي للعمال: المكتب الإعلامي في غزة يطلق دعوة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    حملاوي تستقبل وفدا عن المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرار 18 مستثمرا سوريا تورطوا في تهريب الملايير إلى الخارج
نشر في النهار الجديد يوم 14 - 04 - 2011

قاموا بتضخيم فواتير عتاد مستورد قديم واستفادوا من إعفاءات علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، أن تحقيقات أمنية وقضائية واسعة تجري حاليا بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية في تعاملات مشبوهة لبعض رجال أعمال ومستثمرين سوريين في الجزائر تورطوا في قضايا فساد وفي تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال، حيث قامت المجموعة الولائية للدرك الوطني في الجزائر بفتح تحقيق أولي ابتدائي بعد مراسلة من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة المتعلقة بإجراء تحقيق بخصوص هذه التعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض المستثمرين السوريين الذين يمارسون نشاطات تجارية في إطار الاستثمار عبر التراب الوطني.
وأفادت مصادر مقربة ل''النهار''، أن المديرية العامة للجمارك الجزائرية قد توصلت في تحقيقاتها حول الفضيحة جاء في تقريرها أن الأمر يتعلق بشبكة من المستثمرين السوريين تقوم في إطار الاستثمار في الجزائر بأعمال غير شرعية وغير قانونية تسعى من خلال ذلك إلى تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استيراد تجهيزات وآلات مستعملة وقديمة وتقوم بتضخيم فواتيرها، ويتعلق الأمر بعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة بالملابس والمفروشات ومؤسسات للتصدير والاستيراد ومؤسسات لصناعة الخيوط القطنية والأقمشة وغير ذلك من النشاطات التجارية.
تورطوا في جناية الغش الجبائي والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتصريح المزور
ونقلت نفس المصادر التي أوردت المعلومات ل''النهار''، أن عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة في العاصمة قد باشر التحقيق في ملف ضخم يتعلق ب19 مستثمرا سوريا 18 منهم في حالة فرار تمكنوا من مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية بعد أن علموا بوجود تحقيقات حولهم وتورطهم في قضايا فساد، في حين وضع واحد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ عدة أشهر ويحقق أيضا قاضي الغرفة الأولى مع اثنين من رجال أعمال جزائريين بعد تورطهم كلهم في تهم ثقيلة وجهت لهم تتمثل في جناية الغش الجبائي وجنحة التصريح المزور من حيث القيمة والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى الخارج وجنحة مخالفة قانون الصرف وجريمة تبييض الأموال وهذا وفقا لقوانين الوقاية من الفساد والوقاية من تبييض الأموال وطبقا لقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على الأعمال.
3 شركات صناعية بالعاصمة تهربت من دفع 50 مليار سنتيم للضرائب
وفي السياق ذاته، قال مصدر ''النهار''، أن مديرية الضرائب تأسست طرفا مدنيا وقد استمع قاضي التحقيق إلى ممثلها القانوني لإفادته بأدق المعلومات عن شركات هؤلاء المستثمرين السوريين، حيث فيما يخص شركة الإنتاج الصناعي الموجودة في بابا حسن، فقد استورد مسيرها سنة 2005 سلعا من الخارج بقيمة 13 مليار سنتيم ولم يلتزم بواجباته الجبائية المتمثلة في تقديم التصريحات الجبائية الشهرية والسنوية، وعلى هذا الأساس فرضت عليه ضرائب بطريقة تلقائية تقدر ب24 مليار سنتيم ولم يقم بتسديد هذا المبلغ وسبق لمديرية الضرائب بالشراڤة رفع شكوى ضده بخصوص شركة الألبسة وصناعة الأقمشة والذي يتمثل نشاطها في صناعة الخيوط القطنية والممزوجة وصناعة خيوط البوليستار والأقمشة والألبسة الكائن مقرها ببابا حسن، حيث إن هذه الشركة مارست نشاطها في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار واستفادت من إعفاء من القيمة المضافة بمبلغ إجمالي يفوق 5.5 ملايير سنتيم وأن مصالح مفتشية الضرائب فرضت الرسم على القيمة التي استفاد منها المعني وتطبيق غرامات الوعاء بنسبة 200 بالمائة وأن المبلغ الإجمالي المستحق لمديرية الضرائب يقدر بأكثر من 20.5 مليار سنتيم. وفي المقام ذاته، فقد كشف مصدرنا أن شركة ''أوزون'' قد استفادت من امتيازات جبائية بناء على قرار منح الامتياز الصادر عن وكالة ''أندي'' سنة 2004 واستفاد عند اقتنائه العتاد الخاص بنشاطه التجاري من الرسم على القيمة المضافة بمبلغ 750 ألف دينار، وبعد قيام مفتشية الضرائب بمعاينة ميدانية تبين أن المحل مغلق وأن مسير الشركة غير موجود، وعلى أساس تلك المعطيات قامت الضرائب باسترجاع الرسم على القيمة المضافة الممنوح للشركة وفرضت عليه رسوما وضرائب بقيمة تفوق 600 مليون سنتيم، حيث كبّدت هذه الشركات أضرارا وخسائر للخزينة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.