تهريب مليوني أورو إلى تركيا في عمليات استيراد الخردة!

5سنوات سجنا لمسير شركة وسائقه بالعاصمة

أدانت محكمة القطب المتخصص بسيدي محمد في العاصمة، الأربعاء، ب 5 سنوات و100 ألف دج مسير شركة "كونفورتاكس" لاستيراد الأدوات الكهربائية الكائن مقرها ببومرداس، رفقة سائق مكلف بنقل البضائع إلى الزبائن بعد تبرئتهما من جنحة تكوين جمعية أشرار وإدانتهما بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما تم تسليط عقوبة الحبس 7 سنوات نافذة و200 ألف دج للمتهمين الفارين مع إصدار أمر بالقبض عليهما.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما أخطر مدير وكالة بئر توتة لبنك الخليج الخارجي مصالح الأمن بوجود شبهة بخصوص شركة خاصة حوّلت نحو مليوني أورو إلى بنك بتركيا خلال 3 أشهر فقط، الأمر الذي أثار الشكوك حول نوعية نشاطها وتبيض للأموال، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها حول الشركة وتبين تورط مالكيها الثلاثة الموجودين في حالة فرار إلى جانب المتهمين الموقوفين المتمثلين في المسير والسائق، حيث تبين وجود عصابة متخصصة في تزوير سجلات تجارية واستيراد خردة وعتاد قديم مصرحين إلى وكيل العبور والجمارك بأنها أدوات كهربائية بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير.
وقد أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما موضحين أنهما راحا ضحية مالك الشركة لسذاجتهما، حيث استخدم وثائقهما الشخصية لاستخراج سجلات تجارية واستعمالها في 14 عملية استيراد تم توطينها بوكالة بئر توتة لبنك الخليج، وتحويل الأموال إلى بنوك خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعية.