1924 "شكوى" من البنوك بشبهة تبييض الأموال

استقبلتها خلية الاستعلامات المالية في 2020

أكدت وزارة المالية أن خلية معالجة الاستعلام المالي استقبلت خلال العام الماضي، أزيد من 1.924 تصريح شبهة تم تقديمها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات مكافحة تبييض الأموال.
وكشفت هذا الجهاز التابع لوزارة المالية استقباله خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2018 و2020 ما مجموعه 6.354 تصريح شبهة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال. كما تلقت هذه الهيئة الرقابية خلال نفس الفترة 398 تقريرا سريا من إدارات الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية وبنك الجزائر منها 54 بعنوان سنة 2020. وسمح استغلال المعلومات المذكورة للخلية خلال العام الماضي بالتبليغ عن كل الحالات المشبوهة لدى السلطات الوطنية المختصة في نفس الوقت الذي تم فيه إحالة 11 كلفا على الجهات القضائية المختصة تم إعدادهم انطلاقا من تحليلات أجريت على تصريحات الشبهة أو انطلاقا من تقارير سرية ومعلومات صادرة عن خلايا أجنبية نظيرة.
وأشارت الحصيلة أن الخلية "كثفت نشاطات التعاون مع نظيراتها الأجنبيات من أجل مكافحة تبييض الأموال والتحويل غير الشرعي وتمويل الإرهاب". وتتمثل مهام الخلية في معالجة الاستعلام المالي المتحصل عليه من خلال تصريحات الشبهة التي تحيلها عليها المؤسسات المالية والمهن غير المالية من موثقين ومحامين ومحضرين قضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة والخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والوكلاء الجمركيون ووسطاء عمليات البورصة والأعوان العقاريون ووكلاء السيارات الخاصة، بخصوص المعاملات والعمليات المشبوهة.