حادث تحطم طائرة للحماية المدنية بجيجل: السيد مراد يترحم على أرواح شهداء الواجب ويعزي عائلاتهم    معسكر: جثمان المجاهد أحمد كاري يوارى الثرى    سفيان شايب يبرز من تركمنستان دعم الجزائر للدول الإفريقية غير الساحلية    الجيش الوطني الشعبي يُجهض تهريب كميات ضخمة من المخدرات ويواصل دك أوكار الإرهاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع "سونارام" ومجمع باكستاني لتطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية    زيتوني يشرف على اجتماع تقييمي لضمان استقرار السوق خلال الصيف والدخول الاجتماعي المقبل    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61158 شهيدا و 151442 مصابا    وزير الداخلية يتنقل إلى جيجل للوقوف على فاجعة سقوط طائرة الحماية المدنية    الاتحاد الأوروبي ... تكتل بلا بوصلة جيوسياسية    جمعية "أكنوا" تكرم رئيس الجمهورية بالميدالية الذهبية تقديراً لنجاح الألعاب الإفريقية المدرسية الأولى    اليونيسف تشيد بتمديد عطلة الأمومة في الجزائر: خطوة لتعزيز الرضاعة الطبيعية ودعم الطفولة المبكرة    دعوة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    "أنس بن مالك" .. خادم رسول الله وصاحبه    الديوان الوطني للحج والعمرة : مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    صناعة السيارات: فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي    ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    الفضية للخضر    بداية قوية للجزائر في الشان    كرة القدم/بطولة امم إفريقيا للمحليين 2024 - مؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني الجزائري يستأنف تدريباته    الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع قطر    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    وزارة الصحة تُحذّر من التسمّمات الغذائية    عقود توظيف تنتظر 40 ألف طالب جديد    استلام ما تبقّى من المشروع نهاية سنة 2026    مصير القضية الصحراوية مرتبط بإرادة ونضال شعبها    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    محاولات الاحتلال المغربي يائسة    شاهد على مجاعة غزّة    توقُّع إنتاج 4.5 ملايين قنطار من العنب ببومرداس    شركة النقل البحري للمسافرين.. 50% تخفيضات عن الرحلات نحو فرنسا    وكالة عدل تتوعد مروّجي الأخبار المغلوطة والإشاعات    آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق    تحركات حثيثة لإنجاح الدخول الجامعي المقبل    التعاونيات المهنية توسّع تنظيمها    الأمن الوطني يحبط أكبر عملية تهريب "إكستازي" ويطيح بشبكة دولية بالعاصمة    حملة للوقاية من أشعة الشمس    هكذا تفتك ألوان الحلويات والمشروبات بصحتنا    بن ناصر يحضّر خطة للانتقال إلى أولمبيك مرسيليا    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    صيف ملتهب بأحداث الذاكرة    أطفال الجمهورية الصحراوية يزورون متحف "هيبون"    أمين شياخة يرفض الرحيل ويؤكد بقاءه في الدنمارك    فيغولي ينضم لناد عراقي وأبطال "كان 2019" يرفضون الاعتزال    جمعية بنمية ترفض مشاركة المغرب في المعرض الدولي للكتاب    التحاق 50 ألف تلميذ بالمدارس القرآنية    المهرجان الثقافي الوطني السابع للزي التقليدي الجزائري يطلق مسابقة "قفطان التحدي 2025"    تظاهرة كانيكس 2025.. 6 أفلام جزائرية للمشاركة في المسابقة الإفريقية للأفلام القصيرة    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا هرّب رجل أعمال اكثر من 17 مليون دولار نحو بنوك خارجية
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 03 - 2018

مذكرات اعتقال ضد 4 محتالين لتورطهم في استيراد غير قانوني للرخام من دبي

التمس نهاية الأسبوع الماضي، ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد رجل أعمال ينشط في مجال استيراد مواد الغرانيت "الرخام الأسود والمحلي" بفواتير مضخمة جدا مع تسليط عقوبة منعه من النشاط، وحددت هيئة المحكمة ذاتها جلسة النطق في قضية الحال بتاريخ 15 مارس الجاري، وتوبع رجل الأعمال "ب. ي. ه" 50 عاما بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، رفقة أربعة من شركائه في حال فرار صدرت في حقهم أوامر بالقبض بتهم مخالفة التشريع القانوني التجاري والنصب والاحتيال وتهريب العملة الصعبة. وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران قامت بتمديد الاختصاص الأمني إلى ولايات الشلف، تلمسان ومستغانم لكنها لم تفلح في توقيف المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
فصول القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2016، حينما اكتشفت مصالح جمارك ميناء وهران، تضخميا هائلا في فواتير استيراد الرخام الأسود باهظ الثمن من قبل شركة "سارل غرانيت" لمالكها "ب. ي. ه" الموقوف بمطار السانية الدولي منذ 8 أشهر بموجب مذكرة اعتقال.
وبينت الأبحاث ان التضخيم كان بغرض تهريب العملة الصعبة إلى مصارف خارجية في اسبانيا ودبي، لقيام المستورد الممنوع من النشاط منذ 1 جانفي 2017، باستيراد الرخام من دول أسيوية، فورها أحالت الفرقة الجمركية ملف القضية على الشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقا معمقا، أبرز جملة من المخالفات أهمها مخالفة قوانين وتشريعات الاستيراد وتهريب رالعملة الصعبة نحوالخارج والتهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب والتواطؤ من أجل تبديد أموال عمومية.
وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يشتغل رفقة أربعة من شركائه يشتبه بفرارهم إلى الخارج، وذلك عن طريق سجلاتهم التجارية دون دفع مليم واحد لمصالح الضرائب، التي كانت تحرر مخالفات لهؤلاء الحاملين لعناوين وهمية. وكانت الفرقة الأمنية أمضت نحو14 شهرا من التحريات حول هذه القضية، ومكنت من توقيف المتهم الرئيس في مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران وهوبصدد التوجه إلى اسبانيا فور تأكده من صدور أمر باعتقاله في قضية التحايل في عمليات الاستيراد، التي كانت تتم انطلاقا من ميناء دبي على أساس أنها مواد من الدرجة الأولى، إلا أن الابحاث اكدت أنها نصف السلع المصرح بها جمركيا وأنها عبارة عن "رخام صيني مقلد" وأفضت التحقيقات إلى تحويل ما لا يقل عن 17.8 مليون يوروو4 ملايين دولار نحوالخارج عن طريق التحايل في الاستيراد عن طريق شراكة وهمية مع موردين أجانب في دبي.
وقد لاحظ محققو الأمن خلال تحرياتهم التي شملت العديد من جوانب القضية أن عمليات الاستيراد التي كانت تتم بتسهيلات من قبل وكالة القرض الشعبي الجزائري الممنوعة من نشاط التجارة الخارجية، التي كانت تعلم مسبقا أن "سارل غرانيت" لمالكها رجل الاعمال، "غير مطابقة لطبيعة نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة علاوة على ضبط تضخيم في الفواتير. وأسفرت العملية عن معاينة وتفتيش وحجز 4 حاويات ضبطت بداخلها معدات وبضائع ذات قيمة مالية زهيدة بالمقارنة مع ما تم التصريح به أمام عناصر المصلحة الجهوية للرقابة البعدية على مستوى ميناء وهران.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.