1300 إخطار بشبهة تبييض الأموال خلال 2017-2018

500 إلى 600 شبهة فساد في السداسي الأول ل2019
كشف رئيس خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عبد النور حيبوش عن تلقي الهيئة ما لا يقل عن 1.300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الاموال خلال 2017- 2018 والصادرة عن الهيئات والمؤسسات المالية المختلف .
وأوضح حيبوش خلال ورشة عمل حول تدابير وآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الأربعاء، ان هذه الاخطارات المحصاة تتضمن شبهات بتبييض الأموال بالإضافة إلى أفعال أخرى (ليست بالضرورة بتبييض الاموال)، مضيفا انه في حالة اذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف إلى العدالة للفصل فيها.
واشار ذات المسؤول الى ان خلية المعالجة والاستعلام المالي بوزارة المالية تتلقى الاخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك و كذا المؤسسات غير المالية كالموثقين و المحضرين القضائيين و المحامين ومحافظي الحسابات، لافتا ان هؤلاء كلهم مجبرون بإخطار هذه الخلية بكل انواع الشبهات.
وفيما يخص استرجاع الاموال المنهوبة عن طريق تبييض الاموال، قال ذات المتحدث ان هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود الى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات.
وفيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة، اوضح السيد حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 الى 600 شبهة متعلقة بتبييض الأموال، مشيرا أن العدد ذاته سجل خلال السداسي الاول ل2019.
ولقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال وتمويل الإرهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك وشركات التامين) والقطاعات الإدارية وهيئات الرقابة وكذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.