الإطاحة بشبكة لتبييض الأموال بباتنة

مع استرجاع عائدات بقيمة 31 مليارا

❊ حجز 14 مركبة و3 أسلحة نارية و3 كلغ من الذهب
تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة، الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية، مختصة في تبييض الأموال، مع استرجاع عائدات إجمالية فاقت قيمتها المالية 31 مليار سنتيم، حسبما جاء أمس في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار التصدي للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة، في عملية منفذة الأسبوع الماضي، من شلّ نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال، انطلاقا من المتاجرة بالعملة الأجنبية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مع استرجاع عائدات إجرامية فاقت قيمتها المالية 31 مليار سنتيم".
وكشفت التحريات المعمّقة في القضية والتي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، عن لجوء أعضاء هذه الشبكة الإجرامية إلى تبييض الأموال المتأتية عن المتاجرة بالعملة الأجنبية، وتوظيفها في اقتناء عقارات داخل الوطن والمتاجرة في المركبات الفاخرة المستوردة والمصنعة محليا، إلى جانب حيازة أسلحة نارية و تجهيزات حساسة.
وأسفرت هذه العملية إجمالا عن توقيف 3 أشخاص، مع ضبط واسترجاع مبلغ مالي قدر بأزيد من نصف مليون يورو ومبالغ مالية أخرى من العملات الأجنبية، إلى جانب ضبط 1 مليار و622 مليون سنتيم من العملة الوطنية. كما مكنت ذات العملية من حجز 14 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات، 3 أسلحة نارية وذخيرة من الصنف الخامس، إلى جانب حجز أكثر من 3 كلغ من الذهب وقرابة 8 كلغ من الفضة، بالإضافة إلى تجهيزات حساسة وهواتف ذكية، ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.