اعتماد مقاربة استباقية لتحديد مخاطر الجريمة المالية

"بنك الجزائر" ينظّم يوما تكوينيا حول إدارة المخاطر المرتبطة بها

نظم "بنك الجزائر" بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسّسات المالية، أول أمس، يوما تكوينيا تحت عنوان "تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية"، حسبما أفاد به أمس، بيان للمؤسسة .
وخصّصت الدورة التكوينية، لتعميق فهم المخاطر وتقييمها من طرف المؤسّسات الخاضعة، وفقا للمقاربة المبنية على المخاطر، فضلا عن التطرق إلى مفاهيم تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحسب بيان "بنك الجزائر"، فقد أتاح اللقاء تبادلا مثمرا، من خلال تعزيز التنسيق وتقاسم الخبرات، حيث أبرزت المناقشات "أهمية اعتماد مقاربة استباقية لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها، مع تدعيم آليات الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة".
وأوضح البيان أن هذا اليوم التكويني يأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي ينظمها بنك الجزائر لفائدة البنوك والمؤسّسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، والمتمحورة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويعتزم "بنك الجزائر" وجمعية البنوك والمؤسّسات المالية مواصلة هذا البرنامج التكويني قصد مرافقة المؤسّسات الخاضعة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية.