حصيلة خلية معالجة المعلومة المالية خلال السداسي الأول 2011‏

استقبال 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال

استقبلت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة ,2011 حسبما أكده مدير الخلية السيد عبد النور حيبوش أمس.
وفي تصريح على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد السيد حيبوش قائلا ''استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول .''2011 وأضاف ذات المسؤول الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 و السداسي الأول من سنة .2011 وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب، أوضح السيد حيبوش أن ''التصريحات (3000) التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال''. وبشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية. وأوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.(وأج)