عصابة تختلس 9 ملايير من البنوك الجزائرية

الخطوط الجوية المغربية بين ضحاياها
**
قررت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في ملف المكنى عثمان الأول المتابع في قضية فساد مثيرة طالت عدة مؤسسات مصرفية حيث تمكن من اختراق أنظمتها واختلاس 09 ملايير و673 مليون سنتيم من حسابات الزبائن على رأسهم حساب الخطوط الجوية الملكية المغربية واختلاس منه ما يفوق 02 مليار سنتيم بمساعدة موظف ببنك السلام وتاجر حيث قرر القاضي تأجيل الفصل في الملف الى غاية 29 مارس الجاري لاستدعاء الأطراف المدنية.
وقد تمت متابعة المتهم (ب.كمال) على خلفية انتحاله هويات مستعارة منها شخصية وهمية (عثمان الأول) الى جانب تاجر وموظف ببنك السلام.
حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 ديسمبر 2011 حين قيدت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر شكوى من الممثل القانوني لبنك مصر السلام ضد المتهم الذي أودع وثائق إدارية مزوّرة من أجل مخالصة صكين مزوّرين ينتميان الى دفتر صكوك زبون موطن حسابه ببنك الجزائر بوكالة دالي ابراهيم تخصان الضحية (ع.ل.ط) واللذين بلغت قيمتهما على التوالي 10.300.79.00 دينار و19550.000.00 دينار وعن طريق الصكين استطاع تمريرهما وتخليصهما عبر المقاصة الالكترونية مختلسا بذلك الأموال من حساب الضحية وحسب شركة (قاما مايل) وشركة أخرى تسمى (قاسمي).
وبعد التحريات تبين أن الفاعل أقدم على إختلاس أموال معتبرة أخرى من أرصدة زبائن آخرين من خلال فتح حسابات مصرفية ببنك السلام عبر أربعة من وكالاته بأسماء وهمية لتسفر التحريات الأمنية والقضائية عن تحديد هوية أحد رؤوس للعصابة وهو موظف أيضا ببنك السلام يشغل منصب مندوب المقاصة الإلكترونية يدعى (ز.نبيل) الذي كانت مهمته تسهيل للمتهم الرئيسي تمرير الشيكات المزوّرة واختلاس أموال الزبائن حيث طالت العملية أيضا وكالة ديدوش مراد بالعاصمة وبالتحديد رصيد حساب الخطوط الجوية الملكية المغربية حيث تم سحب مبلغ 2.3 مليار سنتيم و كشفت التحريات عن وجود سحب غير قانوني على دفعتين خصّ الأول مبلغ مالي قدر ب 23.922.054.00 دينار والثاني 42.965.000.00 دينار هذا الأخير يخص تعاملات مع شركة (كلتاب سوناتا).
واستمرارا للتحريات تم تفتيش محل إقامة موظف مصرف السلام الذي عثر به على مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم إضافة إلى 184 صكا أصليا لبنك التنمية المحلية مدوّن عليها بالأحرف والأرقام مبالغ مالية تمت مخالصتها عبر المقاصة الإلكترونية لدى زبائن بنك السلام وكالة البليدة و 14 صكا آخر مدون عليها مبالغ مالية مختلفة تعني كل من البنك الجزائري الخارجي سوسيتي جنرال البنك الوطني الجزائري والتي تمت مخالصتها عبر المقاصة الآلية لدى وكالة مصرف السلام بوكالة البليدة.
كما تم العثور على صور شمسية لشخص منتحل أربع هويات تمكن من سحب مبالغ مالية من حسابات زبائن بنك الخليج الجزائر المتهم الرئيسي (ب.كمال) المكنى (عثمان الأول) هذا الأخير كان يتولّى مهمة جلب الشيكات وسحب الأموال كما تبين تورّط كل من (ا.عبد القادر) صاحب محل تجاري حيث وجهت للمتهمين تهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية واختلاس أموال خاصة.