في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية: تفكيك شبكة في قضية تبييض أموال بقيمة 80 مليار سنتيم بسطيف

تمكنت شرطة سطيف ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن، حيث تم توقيف 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية. حيثيات القضية، وفق ذات المصدر، تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصين ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية، و تم إجمالا توقيف 06 مشتبه فيهم و حجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر ب 80 مليار سنتيم، و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 08 أختام تجارية، كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم، و 63 ملفا معدا للتزوير و استعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من أحد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير. مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي و بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي، حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية).
ووفق ذات المصدر، فقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة،أمس، بعد الانتهاء من التحقيق و إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حقهم.