الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة وحجز أزيد من 32 مليار سنتيم

تنشط في تبيض الأموال والتهرّب الضريبي

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) بالسحاولة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع، من معالجة قضية نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، بإستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة.
التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، خلُصت إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.
أسفرت هذه العملية عن ضبط وإسترجاع 32 مليار و500 مليون سنتيم، 22 مركبة من مختلف العلامات، 21 ألف و300 أورو، 22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنواع، 17 ألف وحدة من تبغ الترشق (الشمة) و 240 ألف وحدة من ورق التبغ.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
الوسوم
إجرامية بشبكة