تفكيك شبكة متهمة بتبييض 80 مليار سنيتم

سطيف

وضعت مصالح الفرقة المختصة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حدا لنشاط جماعة إجرامية تنشط في تبييض الأموال، مع توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و61 سنة، عن تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بالامتناع عن أداء عمل، في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وعدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية.
تعود القضية، إلى معلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة القضايا تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة، من تفتيش مساكن المشتبه فيهما ومقرات الشركات التجارية، وتم إجمالا توقيف 6 مشتبهين فيهم، وحجز 190 سند صندوق لحامله، بقيمة مالية قدرها 80 مليار سنتيم، ومبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و8 أختام تجارية، إلى جانب وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية بإيداع 10 ملايير سنتيم، و63 ملفا معدا للتزوير، واستعمالها لغرض إثبات عمليات بيع وهمية، استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب فواتير معاملات تجارية وهمية، حجزت من أحد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة وهواتف نقالة وأقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
أثبت التحقيق الأولي في القضية، أن مصدر الأموال مشبوهة وغير مبرر، تأتي من ممارسات تجارية وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية من قبل مصدر مجهول، وهو ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة، ينحدرون من عدة ولايات، لدى معظمهم سوابق تهرب ضريبي، حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب والتجارة، أن جميع التعاملات غير قانونية وغير نزيهة، الهدف منها، القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). وبعد الانتهاء من التحقيق، تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبهم أمام النيابة، نهاية الأسبوع المنقضي.
عصابة "الكوكايين" في قبضة الأمن
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع الأخير، من توقيف 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات والمخدرات الصلبة، وحجز كمية معتبرة من "الكيف المعالج" و"كوكايين" ومؤثرات عقلية، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
أطر هذه العملية، عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على معلومات، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بمدينة سطيف، ودائرة عين آزال جنوبا، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت التحريات الأولية، عناصر الأمن، من معرفة هويتي اثنين من عناصر الشبكة، وتم توقيفهما وسط مدينة سطيف في حالة تلبس، بحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، ومبلغ مالي جد معتبر، واستكمالا للتحقيقات، تم توقيف باقي عناصر الشبكة البالغ عددهم 3 ببلدية بيضاء، دائرة عين آزال، متلبسين بحيازتهم كمية من المخدرات. وقد سمحت هذه العملية، بحجز كمية من "الكيف المعالج"، قدرت ب 705.30غ، وكمية من "الكوكايين"، بالإضافة إلى 221 وحدة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي يفوق 600 مليون سنيتم من عائدات الترويج. بعد استكمال الإجراءات اللازمة، أعدت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، عن تهم حيازة المخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض البيع، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.