نشر أسماء جزائريين يمتلكون الملايير في بنك HSBC السويسري

^ ياسف سعدي ومتابع في قضية الطريق السيّار ضمن القائمة.. وسحب إسم وزير صحة أسبق بعد نشره !
كشفت قاعدة بيانات أولية خاصة بفضيحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال المعروفة باسم «سويس ليكس» التي كان البنك السويسري «إتش أس بي سي» مسرحا لها، عن وجود عدد هام من الجزائريين ممن يملكون حسابات بنكية سرية في هذا المصرف، حيث وصل عددهم إلى 440 حساب، من ضمنهم رجال أعمال ومسؤولون سامون وأسماء لشركات وشخصيات غير معروفة.وضمّت القائمة الأولية للجزائريين الذين يملكون حسابات بنكية في المصرف السويسري «إتش أس بي سي» التي طالتها مؤخرا فضيحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال المعروفة بفضيحة «سويس ليكس» 53 جزائريا، المجاهد السيناتور، ياسف سعدي، بحوالي نصف مليون دولار، وهو صاحب وكالة إنتاج الأفلام السينمائية «القصبة للأفلام» والذي أنتج فيلما واحدا فقط وهو «معركة الجزائر»، وكذا حساب باسم ابنه، محمد أمين ياسف.وكشفت القائمة التي نشرت على موقعي «مغرب إميرجون» و«ألجيري فوكوس» الإلكترونيين عن أسماء شركات ومسؤولين سابقين يحوزون حسابات بملايين الدولارات على غرار وزير أسبق للصحة ورجل الأعمال، سيد أحمد تاج الدين، المتابع في قضية الفساد المعروفة بملف الطريق السيار شرق - غرب، فضلا عن شركة متخصصة في صناعة مواد الغسيل، إلى جانب بشير ولد زميرلي، الإداري السابق في صفوف فريق نصر حسين داي الذي أشارت القائمة إلى حيازته مبلغ 5.6 مليون دولار. وضمت القائمة أيضا اسم مؤسسة مجهولة تحمل إسم «أورل نورد ستار كونسيلتينغ»، وعدة أسماء لأشخاص غير معروفين لدى الرأي العام الجزائري، ومعظمهم أصحاب مقاولات وإطارات ومسؤولين في شركات دولية مقيمين خارج الوطن خاصة في فرنسا، كما جاء اسم المتورط الحالي في قضية الطريق سيار شرق-غرب سيد أحمد تاج الدين، الذي يملك حسابين بالبنك السويسري، كما ضمت القائمة أيضا أسماء عشر نساء جزائريات.وحسب نفس البيانات التي كشف عنها الإتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين، فإن قيمة أموال هؤلاء الجزائريين ال53 الذين ظهروا على القائمة قدرت بعشرات الملايين أورو، إذ أن معظمهم يملك حسابا سريا واحدا أو أكثر، بدون التأكيد في اتهامهم مباشرة على تهريب أموال من الجزائر نحو الخارج، لكون عملية تحويل هذه المبالغ المالية الهامة بالعملة الصعبة نحو حساباتهم البنكية السرية بمصرف «إتش أس بي سي» لم تتم من الجزائر عبر بنوك جزائرية، بل تمت انطلاقا من دول أجنبية مختلفة أغلبها من فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن الفضيحة تم الكشف عنها قبل أشهر بعد تسريب بيانات البنك، حيث كشفت عن آلاف الحسابات السرية على مستوى البنك، منها حساب خاص بمدير البنك، و440 جزائري لا تزال حساباتهم سارية المفعول برصيد وصل إلى 671 مليون أورو.
حجب قائمة الأسماء من الموقع الذي نشر القضية
حجب الموقع الإلكتروني «ألجيري فوكوس» الذي نشر أسماء وشخصيات وردت في قائمة قضية بنك «إش أس بي سي» السويسري بعد نشرها، أمس، حوالي الساعة الواحدة صباحا، حيث لوحظ أن الموقع الذي قام بالتحقيق ووضع أسماء وشركات وصلت إلى 53 اسما، أزال القائمة في حدود منتصف النهار، في ظل غياب أي توضيح من الموقع حول الأسباب التي كانت وراء ذلك.
مصدر مقرب من المجاهد ل"النهار": ياسف سعدي يملك حسابا ببنك HSBC السويسري
أكد مصدر مقرّب من المجاهد، ياسف سعدي، امتلاك الأخير لحساب بنكي بالمصرف السويسري، وقال إن القائمة المتداولة لم تجانب الصواب، إذ أن المجاهد السابق يحوز فعلا حسابا على مستوى هذا البنك المصرفي. وقال ذات المصدر في اتصال مع "النهار": ، أمس، إن سعدي يحوز حسابا بالبنك، رافضا تقديم تفاصيل أكبر حول طريقة تحويل هذه الأموال. ح.ع
ولد زميرلي ل"النهار":لا نعرف سويسرا ولا نملك أي سنتيم في بنوكها»
فند محفوظ ولد زميرلي، رئيس نادي نصر حسين داي، كل التسريبات التي أكدت امتلاكه وأخوه بشير مبلغ 5.6 مليون دولار ببنك «آش آس بي سي» بسويسرا، مؤكدا أن كل ما يقال كذب وافتراءات لا يعلم أهدافها، أين أشار محدثنا إلى أنه لم يسبق له أن زار سويسرا ولا يعرف شكلها، بما أنه يسافر إلى فرنسا لقضاء أشغاله من دون زيارة سويسرا شأنه شأن شقيقه بشير، موضحا أنهما لا يملكان أي سنتيم سواء بالبنك المذكور أو بأي بنك آخر بسويسرا أو أوروبا، وكشف أن جل حساباته البنكية هي في بنوك جزائرية وفي الجزائر، ولم يسبق له في حياته أن فتح أي حساب بنكي خارجي. وصرح ولد زميرلي أمس في اتصال ب«النهار» قائلا: «كل ما يقال كذب وافتراء، أنا وأخي بشير لا نعرف سويسرا ولم يسبق لنا زيارتها، كما أننا لا نعرف البنك المسمى «آش آس بي سي» ولا نملك أي سنتيم به أو ببنك آخر في الخارج، كل أموالنا في الجزائر وفي بنوكها ولم يسبق لنا أن فتحنا حسابا بنكيا خارجها، ولا نعلم سبب هذه الافتراءات».
سيد أحمد تاج الدين المتورط في فضيحة الطريق السيار أحد زبائن HSBC

من أبرز الأسماء التي وردت في قائمة الجزائريين الذين يملكون حسابات سرية في البنك السويسري «أش أس بي سي» سيد أحمد تاج الدين، صاحب شركة صيد للأسماك في بني صاف بولاية عين تموشنت، وهو أحد أبرز الأسماء المتورطة في فضيحة مشروع الطريق السيار شرق-غرب والموقوف منذ سبتمبر 2009.