وثائق بنما : المتورطين العرب

السؤال الأكثر سخونةً هنا (وربَّما الأكثر رعبًا) والذي ما تزال التقارير الصحافية وخيوط المعلومات تتشابك لكشف المزيد عنه هو عن هوية المتورطين في عمليات تهريب الأموال وغسيلها في بنما الملاذ الآمن للفساد والتهرُّب من الضرائب.
دعنا نُفصِّل أهم الشخصيات والقضايا في قائمة الصفقات المشبوهة التي ضمَّتها وثائق بنما حسب موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي يُمكنك الدخول إليه وتصنيف ما كشفته الوثائق بحسب الدولة أو المنطقة:
المغرب
منير الماجدي وهو رجل أعمال ورجل الأعمال الحاصلين على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيس في نيويورك وأصبح السكرتير الشخصي للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في عام 2000. وبعد ذلك بعامين الملك يعين مجيدي أن يكون رئيس SINGER الشركة القابضة العائلة المالكة في المغرب مع حصص في شركات التعدين والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية. مجيدي كرئيس للثقافات المغربية جمعية غير ربحية تنظم شعبية السنوي مهرجان الموسيقى العالمية النجوم المعروف باسم مهرجان موازين في الرباط. وقال انه تم أيضا رئيسا للنادي لكرة القدم في الرباط.
داخل استخدمت البيانات Mossack فونسيكا جزر فيرجن البريطانية شركة لشراء 1930s الفاخرة شراعي المستخدمة من قبل ملك المغرب
مصر
علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك كانت لديه شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية تحت اسم Pan World Investment وقد قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013 إذ تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وطالبت جزر العذراء البريطانية شركة موساك فونسيكا بإغلاقها.
وعمومًا فإنَّ علاقة علاء مبارك بشركة Pan World Investment وبشركات أخرى خارجية (offshore) معروفةٌ من بعد قيام الثورة المصرية في عام 2011. يقول الصحافي أسامة دياب في تقريره المنشور بموقع مدى مصر في مايو (أيار) 2014 بعنوان سياحة ضريبية على شواطئ الكاريبي :
ومن المستفيدين من الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية رجل الأعمال حسين سالم المعروف بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك فقد امتلك سالم حصة في شركة غاز شرق المتوسط- التي كانت مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأسبانيا- عن طريق شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية Mediterranean Gas Pipeline المملوكة لشركة أخرى مسجلة في بنما Clelia Assets Corp. والشركة الأخيرة كانت تمتلك حصصا في 18 شركة مصرية عن طريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم Egypt Fund بحصة تقدر ب 3 مليون دولار ويشارك عائلة سالم في هذا الصندوق الاستثماري السري أحمد عز بشخصه وجمال وعلاء مبارك من خلال صندوق آخر مسجل في ملاذ ضريبي آخر وهو جزر العذراء البريطانية وتدعى Panworld Investments طبقا لوثيقة صادرة من مكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع حصلت عليها مدى .
العراق
إياد علاوي الثري ورئيس الوزراء السابق الذي عاد من المنفى في عام 2004 بعد إطاحة صدام حسين ساعدته موساك فونسيكا بين عامي 1985 و2013 في تشغيل شركته المسجلة في بنما (IMF Holdings) وتأكَّدت إدارته لأصوله وعقاراته (الكثير منها في إنجلترا) عبر عدة شركات خارجية مجهولة.
السعودية
عَبر سلسلة من الشركات الوهمية في جزر العذراء البريطانية أخرج ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عبر شركات خارجية عددًا من الرهون العقارية لمنازل فاخرة في لندن (تبلغ قيمتها على الأقل 34 مليون دولار) بالإضافة إلى امتلاك يخت فاخر بطول ملعب كرة قدم .
رامي وحافظ مخلوف ابنا خال بشَّار الأسد
لسنوات كان على أيَّة شركة أجنبية تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في سوريا أن تحصل على موافقة رامي الذي كان يتحكَّم في قطاعات اقتصادية رئيسة في البلاد مثل النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. أمَّا حافظ وهو الجنرال المسؤول عن جهاز المخابرات والأمن السوري فيُشتبه في مساعدته شقيقه الأكبر في ترهيب المنافسين . تعرَّض ابنا خال بشَّار الأسد إلى عقوبات مالية دولية ويبدو أنهما استخدما حسابات خارجية متعددة لتهريب ثروات من سوريا وتجنُّب تجميد أصولها. في أوائل عام 2011 توضح رسائل إلكترونية أنَّ عاملين بشركة موساك فونسيكا قد ناقشوا عقوبات الولايات المتحدة ومزاعم الرشوة والفساد التي وُجهت إلى أفراد من عائلة مخلوف. وقبل شهر يونيو (تموز) من العام نفسه قطعت الشركة علاقتها بالشقيقين لهذا السبب.
الأردن
علي أبو الراغب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني السابق امتلك شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية قبل استقالته من منصبه في عام 2003 (جرى تعطيل أعمالها في عام 2008) ثمَّ شركة أخرى في الجزر ذاتها وأخرى في دولة سيشل.
وحتَّى ديسمبر (كانون الأول) 2014 امتلك أبو الراغب ثلاث شركات في دولة سيشل وعمل أبناؤه في إدارة شركات أخرى بعضها امتلك حسابًا في بنك عربي للاستثمار في الأردن.
الإمارات
بحسب الوثائق تظهر علاقة رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان ب30 شركة على الأقل في جزر العذراء البريطانية أسَّستها موساك فونسيكا وأدارتها لصالح رئيس دولة الإمارات وزوجته وابنه وابنته. كان آل نهيان يتحكَّم عبر هذه الشركات بعقارات سكنية وتجارية في أحياء لندن الفاخرة تُقدَّر بقيمة 1.7 مليار دولار على الأقل.
قطر
وتكشف الوثائق علاقة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بشركة موساك فونيسكا عبر إرسال محامي الأمير خطابًا للتفاوض لشراء إحدى الشركات في جزر العذراء البريطانية مقابل فتح حساب في بنك الصين ب لوكسمبرج .
وذكرت وثائق بنما أيضًا علاقة رئيس الوزراء القطري بين عامي 2007 و2013 حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالشركة عبر امتلاك شركة في جزر العذراء وثلاثة أخريات في جزر الباهاما لكنَّه حل تلك الشركات بعد عدة أعوام وبدأ في عام 2011 استثمارات جديدة بمشاركة أمير قطر السابق في لوكسمبرج.
شخصيات أخرى
ومن ضمن قادة الدول المتورطين الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس وزراء أيسلندا سيغموندر دافيد غونلاوغسون وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو .
وضمَّت القائمة رؤساء سابقين مثل رئيس وزراء جورجيا السابق بيدزينا إيفانيشفيلي ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء أوكرانيا السابق بافلو لازارينكو.
وذُكِر أيضًا أقارب ومعارف عدد من الرؤساء مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ وأخت الملك الإسباني المتنحي خوان كارلوس الأول وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإضافة إلى ستة أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم البريطاني.
ومن الأفراد المذكورين في وثائق بنما من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): ميشيل بلاتيني و جيروم فالكه ورجلا الأعمال الأرجنتينيان أوغو وماريانو جينكيس اللذان تورطا في قضية فساد الفيفا في عام 2015 إضافةً إلى عضوي لجنة الآداب في الفيفا خوان بيدرو دامياني و أوجينيو فيغيريدو .
ويظهر أيضًا ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في الوثائق التي تُعزز من أزمته مع القضاء الإسباني الذي يواجه أمامه هو ووالده اتهامات بالتهرُّب الضريبي من ملايين الدولارات عبر تحويل أمواله إلى شركات خارجية.
أقرأ أيضا:
وثائق بنما:ما هي شركة موساك فونسيكا ؟
وثائق بنما:لماذا بنما؟
وثائق بنما : المتورطين العرب
وثائق بنما:ما حجم الأموال الذي نتحدَّث عنه؟
وثائق بنما:كيف سيؤثر ذلك في العالم العربي؟