مستثمرون أجانب أمام المحاكم بتهمة الاحتيال

الدولة تكبدت خسائر بالعملة الصعبة فاقت الملايير

شيكات بدون رصيد، تهريب الذهب والعملة، وتوظيف الحراڤة
يمثل كثير من المستثمرين سواء العرب أو الأجانب أمام المحاكم الجزائرية، أحيانا كمتهمين، فمنهم من فتح بيوت دعارة بالجزائر وتاجر بأعراض الجزائريات، وآخرون حوّلوا أموال الجزائر بالملايير إلى الخارج، مكبدين بنوكنا مشاكل لا حصر لها، وآخرون أنشأوا شركات وهمية فقط لتهريب الأموال. لكن هذا لا يمنع من وجود مستثمرين ذهبوا ضحية خداع ومكر بعض الجزائريين.‬
* مستثمر سوري يهرّب الذهب إلى الجزائر في حذائه
* يمتثل كثير من السوريين أمام محاكم العاصمة بتهم مختلفة منها التهريب، حيث أوقفت شرطة المطار نهاية شهر أفريل المنصرم، مستثمرا سوريا
* وبحوزته 793 غ من الذهب خبأها بحذائه، وقد استطاع أن يتجاوز جهاز السكانير، لكن اضطرابه كشفه، وقد أدانته محكمة الحراش بعامين حبسا نافذا ودفع تعويض لإدارة الجمارك يقدر بنصف مليار سنتيم. فالمتهم في الخمسينات من عمره أب لثمانية أطفال، وحسبما صرح التحقيق، فإنه كان يمرر سلاسل وأساور ذهبية، لكن تحت غطاء التجارة في مجال الأقمشة، كما فصلت محكمة الشراقة في 2006 في ملف متورط فيه ثلاث مستثمرين سوريين مختصين في صناعة الأنسجة، حيث كانوا يستوردون الأقمشة من الخارج ويحوّلونها إلى ملابس في مصانع يمتلكونها بكل من ولايات سكيكدة وعنابة والعاصمة، وقضيتهم بدأت عندما استفسرت إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لدى مصالح الجمارك عن صحة الفاتورات التي يقدمها السوريون، لتنفي إدارة الجمارك دخول أي سلعة بالمواصفات التي وردت ضمن فواتير السوريين، وبالتالي فإنها مزورة، حيث أن المتهمون يقدمون فواتير مزورة للبنك مدعين دخول السلع، ليمنحهم البنك والتي يحولونها بالأورو إلى الخارج، وقد أدينوا ب 3 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من طرف مجلس قضاء العاصمة.
*
* رعية فرنسي وشرطيان من أمن مطار هواري بومدين متهمون بتهريب الأورو
* رعية فرنسي دخل الجزائر بتأشيرة مزورة، وقام بتهريب العملة الصعبة وسيارة بمشاركة مغترب جزائري، وقد جر معه ثلاث أعوان أمن من شرطة الحدود الحبس والذين كانوا يسهلون له إجراءات المرور بالمطار، ليتابع الجميع بتهم تكوين جمعية أشرار، سوء استغلال الوظيفة، التزوير والتهريب الدولي للعملة الصعبة. وقد اكتشفت قضيته شهر مارس المنصرم بعد انفضاح أمر التأشيرة المزورة للفرنسي.
* وفرنسي آخر يدعى جون جاك دانيال أدين بعقوبة مع وقف النفاذ التعدي على المستثمرة الفلاحية رقم 79 بالسطاوالي، حيث استغلها لحسابه الخاص بعد أن طلب من أربع جزائريين شراء قطعة أرض لغرض اللاستثمار عليها، حيث تنازل لهم أربع أعضاء أصليين بالمستثمرة عن حقهم في الانتفاع مقابل 270 مليون سنتيم لكل واحد، وسلم لهم تسبيقا بمبلغ 170 مليون سنتيم في 2002‮ وظل يستفيد من عائدات الأرض من خضر وفواكه إلى غاية بداية السنة الجارية أين ألقت عليه مصالح الأمن القبض.
*
* شريك كوري في فندق الهيلتون متابع بإصدار صكوكا بدون رصيد
* وتتصدر قضايا الصكوك بدون رصيد قائمة القضايا التي يتورط فيها الأجانب، منها قضية كوري أصدر صكا بدون رصيد لشريكه في تسيير فندق هيلتون بقصر المعارض. ومستثمر مصري، أدين بعام حبسا غير نافذ بالتهمة نفسها، بعدما حرر شيكا بأكثر من مليار سنتيم راح ضحيته مقاولين جزائريين، وكشفت محامية أحد الضحايا وهو صاحب شركة لبيع عتاد البناء، أن المستثمر المصري متورط في حوالي 14 قضية على مستوى المحاكم الجزائية، كما رفع ضده أبناء بلده المصريين شكوى لعدم منحهم مستحقاتهم المالية. كما ستنظر محكمة الشراقة قريبا في قضية مستثمر تركي نصب على مقاولين ب2 مليار سنتيم‮.‬
* فصلت محكمة الشراقة مؤخرا في قضية الفرنسي بيرناردو شونفارا مدير شركة ألبيب للاستراد والتصدير الكائنة بالعاشور، لإصداره شيكا بدون رصيد راح ضحيته مؤجر الشقة، حيث تهاون الفرنسي في دفع الإيجار لمدة 7 أشهر، لمبلغ70 مليون سنتيم.
*
* مستثمر صيني يوظف أبناء بلده الحراڤة
* الصينيون بدورهم لهم نصيب في المحاكم، حيث تورط مدير عام مؤسسة صينية مختصة في إنشاء الطرق السريعة الكائن مقرها الاجتماعي بخميس مليانة في تهمة عدم احترامه قوانين العمل الخاصة بالأجانب، حيث قام بتوظيف مجموعة من العمال الصينيين المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر.
*
* مستثمرون ضحايا نصب واحتيال من طرف جزائريين
* شاب ينتحل صفة ابن جنرال وينصب على رجل أعمال فرنسي
*
* وفي معادلة عكسية فإن كثيرا من رجال الأعمال الأجانب يتعرضون للنصب على يد جزائريين، ومنهم رجل فرنسي مدير شركة للإعلام الآلي راح ضحية 3 شبان أحدهم ادعى أنه ابن جنرال وآخر ادعى امتلاكه لفندق، فنصبوا عليه
* واستدرجوه إلى مكان منعزل بالكاليتوس، واعتدوا عليه بالسلاح الأبيض وسرقوه، فالضحية حضر إلى الجزائر للمشاركة في الصالون الدولي للبناء والسكن 2009 إذ يعتبر من بين المستثمرين الذين يملكون الحصانة الدبلوماسية، فتقدم إليه اثنين من أفراد العصابة منتحلين صفة رجال أعمال
* وبحكم اتقانهما للغة الفرنسية تمكنوا من اقناعه للتعامل معه في شراء البرمجيات الإلكترونية الخاصة بالبناء. ثم دعوه لمأدبة عشاء بمحلات الشواء المقابلة لفندق الماركير، أين عرضوا عليه وثائق مزورة. ثم عرضوا عليه فكرة أكل السمك ببوسماعيل، ورافقهم على متن سيارة، أين توجهوا به إلى مكان منعزل ناحية الكاليتوس وهددّوه بسكين مجردينه من كمبيوتر محمول
* ومبالغ مالية بالأورو وجهازي هاتف نقال.
* فرنسي يتاجر في المشروبات الغازية والكحولية بضواحي ساحة أول ماي منذ 7 سنوات أودع شكوى ضد مجهول بتهمة تقليد مشروباته
* مستثمر اسباني بزرالدة منذ 2006 تعرض مصنعه الخاص بصناعة المواد الزراعية إلى السطو من طرف 5 لصوص أدينوا بأربع سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة في وضح النهار.
*
* جامعي ينصب على مستثمر أردني
* مستثمر أردني يدير شركة بالشراقة راح ضحية نصب واحتيال من طرف شاب متحصل على شهادة ليسانس في العلوم التجارية الذي وظفه نائبا ومساعدا للمدير العام براتب يفوق 4 ملايين سنتيم ليكتشف بعد ثلاث سنوات من العمل معه أنه أنشأ شركة تمارس نفس النشاط بدالي ابراهيم، كما قام بتحويل آلات ومعدات الشركة الأردنية لحسابه الخاص‮.‬
*
* مستثمر تونسي يقرر العودة إلى بلده بعد محاولات طرده من المحل الذي استأجره
* رعية تونسي قرر الاستثمار في منطقة عين بنيان حيث أجر محلا يطل على البحر لتحويله إلى مطعم، وبعد أن قام بترميمه بمبلغ يفوق 800 مليون سنتيم بعد أن اتفق مع صاحب المحل على مبلغ الإيجار الشهري ب10 ملايين سنتيم، كما أبرم عقد بينهما في 2006 لمدة 5 سنوات. حيث إلى يومنا لم يستطع المستثمر التونسي مزاولة نشاطه بسبب العراقيل التي يمارسها ضده المستأجر، حيث يجره باستمرار إلى المحاكم، أين رفع ضده دعوى بفسخ العقد ثم للمطالبة بمبالغ الإيجار ثم شكوى بوقف أشغال التهيئة ثم من أجل تحطيم ملك الغير، علما أن كل الأحكام القضائية الصادرة جاءت لصالح المستثمر التونسي وتم استئنافها على مستوى مجلس قضاء البليدة، وأفصح محامي المستثمر للشروق اليومي أن موكله يتواجد الآن في حالة نفسية مزرية وهو على حافة الانهيار والعودة إلى بلده.‬