تحويل مبالغ إلى شركة صينية بوثائق مزورة

نظرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في ملف قضية التزوير، التي طالت رسائل سويفت الصادرة عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل، واستعمال المزور لتحويل مبالغ مالية نحو الخارج.
وقد تم تحويل 35 حوالة.بقيمة إجمالية وصلت الى اكثر من 6 آلاف دولار و74 ألف أورو لتسديد عمليات تجارية، ويتعلق الامر بمسؤول التجارة الخارجية بالبنك رفقة مسيري سبع شركات جزائرية تمت متابعتهم بجنح التزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور. وكيل الجمهورية التمس عقوبة عام حبسا نافذا في حق جميع المتهمين. وحركت القضية من طرف بنك الاسكان للتجارة والتمويل بالجزائر بتاريخ 16 مارس 2008، ضد مسؤول التجارة لقيامه بتزوير محررات تجارية مع استعمال المزور، ومنذ تاريخ 6 أوت 2006، ومن خلال القيام بعملية التحقيق على مستوى أعمال دائرة العلاقات الخارجية والاستثمار، اتضح أن هناك عملية تحويل مبالغ مالية بصفة غير قانونية من طرف المتهم، وذلك باللجوء الى عملية تزوير رسائل سويفت، إذ حولت المبالغ الى الشركة الصينية المسماة (فرست - مونتانا) بطلب من سبع شركات جزائرية دون أن تذكر الشركة الصينية في الفاتورة النهائية، وعند التحقيق والتحري في الامر، صرح مسؤول التجارة الخارجية بأنه قام بذلك بطلب شفهي من عملاء وهم سبع شركات جزائرية، وعند سماع مسيري الشركات أكدوا بأنهم يدفعون للمؤسسات التي يتعاملون معها مبالغ البضائع مقدما، وحتى لا يتم دفع قيمة البضاعة مرة ثانية، فإنهم يطلبون تحويل المبلغ الى الشركة الصينية (فرست - مونتانا) وتبقى القضية في المداولة...