112 شخص استفادوا من تهريب مليار و400 مليون أورو من أموال الخليفة للخارج

الاستماع ل 60 شخصا في ملف نظام التحويل المالي السريع "السويفت"

عبد المومن خليفة
كشف التحقيق في قضية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للخارج والمستفيدين من أموال بنك الخليفة في إطار التحقيق بما يعرف بقضية "السويفت" عن تورط عدة مسؤولين من بينهم وزير سابق للمالية بلغت قيمتها المالية مليار و400 مليون أورو حولت 726 مليون اورو في حساب خال عبد المومن خليفة، كباش غازي الذي كان يتولى مسؤولية الخليفة للطيران، ثم فرع الخليفة للبناء.
*
* 726 مليون أورو تم تحويلها لحساب خال عبد المومن ووزير سابق حصل على مبلغ 30 ألف أورو
*
*
*
*
علمت "الشروق اليومي" أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراقة استمع لأكثر من 60 شخصا في إطار ما يسمى بقضية نظام التحويل المالي السريع "السويفت"، وكشف التحقيق عن قائمة المستفيدين منها وتحديد حجمها وجميع المستندات والكتابات والكشوف والقوائم وكل السندات الأخرى المرتبطة بها، وقد بلغ عدد المستفيدين من التحويلات المالية 112 شخص، كما أن أكبر قيمة مالية تم تحويلها عن طريق "السويفت" هي تلك المتعلقة بصفقة استيراد محطات تحلية مياه البحر التي بلغت 65 مليون اورو، وجه جزء من أموالها لشراء فيلا في كان بفرنسا والتي أعيد بيعها من طرف مصفي بنك الخليفة بباريس، منها 5. 26 مليون أورو حولت لصالح الموثق الفرنسي بان سوزان ماريون ايدام الذي تكفل بصفقة شراء فيلا كان.
*
أما التحويل الثاني فيتعلق بصفقة تمويل فريق أولمبيك مارسيليا، حيث تم تحويل مبلغ 15 مليون اورو لتمويل الفريق اضافة الى تمويل فريق لرياضة "الريغبي" التابع لضاحية "بيغلس"، وكذا تمويل ابن المممثل الفرنسي جون بول بيلموندو الذي كان يمارس رياضة "الفورميلا 1".
*
*
المصفي اعتمد على القرص الصلب لنظام "السويفت" لكشف الأموال المهربة
*
*
كان لمديرة الصرف بالبنك "ل.ب" التي أدينت ب 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، الدور الكبير في كشف المستور في قضية "السويفت"، حيث انه كان لها الفضل في استرجاع القرص الصلب لهذا النظام الذي تضمن قائمة المستفيدين من التحويلات المالية ووجهتها، وقد تم اعداد قائمة الكشوف والقوائم والسندات الأخرى لكل الأشخاص الذين استفادوا من البطاقات المغناطيسية والأموال من البنك، إضافة إلى كشوف كل الأموال المحوّلة إلى الخارج عن طريق بنوك لبنانية وفرنسية "باريبا" و"سوسييتي جنرال" وبنك "ساوباولو" بباريس.
*
وكشف القرص الصلب على قائمة تضم 112 شخص استفادوا من الأموال بالعملة الصعبة في الخارج اغلبهم جزائريون مقيمون بالخارج أو يحملون لجنسيات مزدوجة من بينهم وزراء سابقون بعضهم أدينوا في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، وأبناء مسؤولين سامين، إضافة إلى شخصيات فنية أجنبية وحتى عربية، بالإضافة إلى أبناء بعض المقربين من عبد المومن خليفة ككباش غازي الذي حول له مبلغا ماليا قدر ب720 مليون اورو، كما تم تحويل مبلغ 350 ألف أورو لحساب ابنة كباش غازي "ف.ك" التي قامت بتبييض هذه الأموال في مشروع استثماري بباريس، وتحصل وزير سابق على مبلغ مالي قيمته 30 ألف أورو في حسابه الخاص بألمانيا عبر مصرف "في.با"، وقد استفاد هذا المسؤول من الإفراج المؤقت في قضية الخليفة للطيران التي يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة التحقيق فيها. وقد تم الاستماع في قضية "السويفت" أيضا لإطارت من "بنك الجزائر" المخولة لها قانونا مراقبة مختلف التحويلات المالية التي تتم إلى الخارج، وقد يتم توجيه الاتهام لعدد من هذه الإطارات، خاصة المشرفين على ملف التحويل.
*
*
أهم التحويلات المالية التي تمت بالدينار بواسطة "السويفت"
*
*
حسب حصيلة التحويلات التي تمت إلى الخارج فإن الخليفة بنك قامت ب 191 عملية تحويل سنة 1998 والتي تم بموجبها تحويل مليار و42 مليون دينار وفي سنة 1999 فقد تم إحصاء 3421 عملية والتي تم بموجبها تحويل مبلغ 13.309 مليار دينار، أما سنة 2000 فقد أجرى بنك الخليفة 8976 عملية عبر "السويفت" وتم تحويل ما قيمته 28.58 مليار دينار، وفي 2001 تم تحويل 39.54 مليار دينار عبر 11159 عملية، وأخيرا في سنة 2002 فقد أجرى البنك 15178 عملية تحويل تم على إثرها تحويل مبلغ 58 مليار دينار، وقد استغلت هذه الأموال أيضا في شراء مليون سهم ببنك "فيبا" الألماني بمبلغ ثمانية ملايين أورو.