مديرون ببنوك BDL وAGB وBEA وإطار بسوسيتي جنرال هرّبوا 26 مليون أورو و5 مليون دولار

محققو الدرك الوطني باشروا التحقيقات مند أوت 2014
تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، من إسقاط والقضاء على أكبر شبكة وطنية لتهريب المال العام، أين تم توقيف 17 شخصا من بينهم أصحاب شركات استيراد وتصدير، بالإضافة إلى إطارات ومديري بنوك، وإطارات مؤسسات عمومية بتهم النصب والاحتيال والتهرب الضريبي والتصريح الكاذب للجمارك وتبديد الأموال العمومية.تعود حيثيات القضية عندما باشر دركيون تابعون لفصيلة التحقيق والأبحاث للدرك مختصون في مكافحة الإجرام المالي والإقتصادي، تابعون للدرك الوطني لولاية وهران، تحقيقاتهم حول القضية مند ما يقارب السنة وبالضبط شهر أوت من سنة 2014، أين تم متابعة حركة النقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، أين تم اكتشاف أن المعنيين يحوزون على ملفات مشبوهة، بالإضافة إلى تضخيم فواتير للسلعه المستوردة، واستفادتهم من قروض بنكية وتسهيلات بطرق إدارية مشبوهة. وعلى إثر المعلومات المؤكدة التي كانت تحوز عليها مصالح الدرك الوطني، تمكنت هذه الأخيرة من توقيف 17 متهما ضمن الشبكة، من بينهم 10 مسيري شركات تصدير واستيراد، بالإضافة إلى 4 مديري بنوك، بكل من بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية الريفية وبنك الخليج العربي، بالإضافة إلى إلى امراة تشغل منصب مديرة العمليات ببنك سوسيتي جينيرال، ووكيل عبور لدى الجمارك بالإضافة إلى إطار في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أين وجهت لهم تهم تهريب الأموال العمومية ومخالفة قوانين الصرف والتهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزور والتهاون الذي أدى إلى نهب أموال عمومية. وحسب مصادر «النهار»، فإن المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، أين تم إيداع 2 من أصحاب شركة الإستيراد والتصدير الحبس المؤقت، كما تم وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، كما استفاد 5 متهمين آخرين من بينهم مديرة العمليات ببنك سوسيتي جينيرال من الإفراج المؤقت، في انتظار مواصلة التحقيق والتحقيق في حسابات جميع المتهمين وجرد ممتلكاتهم.وكشفت ذات التحقيقات أن الشبكة تمكنت من تهريب ما قيمته 26 مليون أورو و5 ملايين دولار، حيث خططت الشبكة لتهريب 124 مليون دولار بصورة إجمالية وفق ماكان مخططا له من طرف أصحاب شركات التصدير والاستيراد، والذين استفادوا من مشروع في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل إنشاء مشروع وهمي تمثل في مصنع للألمنيوم والسبائك. وتمكنت مصالح الدرك الوطني التي قامت بالعملية من حجز 50 حاوية في ميناء وهران كانت محملة بسلع مستوردة من طرف المتهمين، مخالفة لسجلاتهم التجارية، بالإضافة إلى حجز 10 حاويات في في عدة مناطق متفرقة من ولاية وهران.

موضوع : مديرون ببنوك BDL وAGB وBEA وإطار بسوسيتي جنرال هرّبوا 26 مليون أورو و5 مليون دولار
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0