4 أعين لتسهيل نهب ودائع الخليفة و77 مليار دينار في خبر كان !

تحالف داخلي لتغطية الثغرات و11 إشعارا عالقا

جلسة سماع 7 متهمين تكشف:
. 385 ألف دولار لفيلم "امبراطورية الخليفة"

.ستيوار فوق القانون وقروض بدون ملفات
.البودي غارد ..حارس بدون سلاح

. رائد الشماخ صاحب أفكار الخليفة
. ايغيل مستشار دون عقد
اتبع الملياير الشاب عبد المؤمن رفيق خلفية سياسة أربع أعين في تعيين مدراء الوكالة الرئيسية للبنك بالشراقة ،في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنوك و تم استحداث منصب مدير عام مساعد مكلف بالصندوق وهو اعتبرته جهة الإتهام طريقة لتسهيل عملية النهب والسرقة ومنع تفتيش الخزينة الرئيسية .
واستمع القاضي في جلسة اليوم لسبعة متهمين منهم عبد الوهاب رضا ضابط سابق بالجيش والحارس الشخصي للفتى الذهبي ، توجان مولود مدير المحاسبة والميزانية بوكالة الشراقة ،وهّاب دلال رئيس فرق الأمن وحماية الوفود الاجنبية ،العربي سليم مضيف طيران، ياسين أحمد مدير عام شركة الأدوية "دي قروماد" وزروقي فيصل رئيس وكالة البليدة وايغيل علي مدرب فريق نصر حسين داي
ضابط سابق في الجيش لحراسة الفتى الذهبي
.القاضي : سحبت مبلغ 30 الف اورو بأمر من الخليفة هل ذلك قانوني خاصة أن السحب تم دون أي تسجيل خلال الفترة ما بين ديسمبر 2001 الى فيفري 2003 ؟
. المتهم عبد الوهاب : هذا ملكه وهو يتصرّف فيه كما يشاء
. القاضي : كم كنت تتقاضى ؟
.المتهم :150 ألف دينار
. القاضي : وكالة الحراش وحسين داي لم تذهب إليهما ؟
. المتهم عبد الوهاب : لا أعرفهما
. القاضي : دورك مرافقة عبد المؤمن في سفريات بالخارج لأعمال تتعلق بمجمع الخليفة وكان يرسلك الى بيته لإحضار أظرفة من الأموال عديد المرات
.المتهم عبد الوهاب : نعم
. القاضي : كنت تذهب لوكالة الشراقة بتوصية من عبد المؤمن؟
. المتهم عبد الوهاب : اعرف وكالة الشراقة فقط ولا أدري إن كان يوصي بمنحي الأموال
. القاضي : هل يستطيع أحد المقربين طلب الأموال باسم الخليفة من الوكالة؟
. المتهم عبد الوهاب : لا يمكن
. القاضي : هل حصلت على قرض من بنك الخليفة
.المتهم عبد الوهاب : لا كان راتبي يكفيني
. القاضي : من حدّد مرتبك ؟
. المتهم عبد الوهاب : الخليفة
. القاضي :هل كان يتناسب مع طبيعة أعمالك خاصة أنك كنت تسافر كثيرا، ألا ترى أنهم مرتب كبير مقارنة مع طبيعة عملك فنائب في البرلمان كان لا يزيد عن 10 ملايين سنتيم ؟
.المتهم عبد الوهاب: كنت أنتظر 10 ملايين فقط وفرحت كثيرا بالمبلغ
. القاضي : امضيت عقد العمل وهل حدد فيه طبيعة عملك ؟
. المتهم عبد الوهاب: نعم ، مكلف بالحماية الشخصية للخليفة
.القاضي : كنت مسلح
. المتهم عبد الوهاب :لا ولكن كان لدي سلاح مرخص
. القاضي : عند جلب الأموال من الخزينة الرئيسية تعاملت مع آكلي يوسف مدير الخزينة الرئيسية بالشراقة
. المتهم عبد الوهاب : نعم
.النائب العام : أنت حماية مقربة للخليفة وكنت سائقه أيضا ؟
. المتهم عبد الوهاب: نعم كنت انقله بسيارة سيتروان
. النائب العام :سبق جلب 150 مليون سنتيم من الخزينة الرئيسية فيما صرفت ؟
. المتهم عبد الوهاب : في العيد صغير أو الكبير لفائدة عبد المؤمن خليفة
. النائب العام : هل سبق لعبد المؤمن جلب الأموال لدفع مرتبات العمال؟
. المتهم عبد الوهاب : كان مشكل بالنسبة لرواتب العمال ولكنها حلت
. النائب العام : كان لك مسدس ريفورفار منحه لك عبد المؤمن ؟
.المتهم عبد الوهاب : لا
. النائب العام : مفاتيح الخزنة والفيلا كانت بحوزتك وقلت أنه وفي غيابه ،كنت تفتح الخزنة وتضع فيها الأموال التي تجلبها من الخزينة الرئيسية بالشراقة ؟
.المتهم عبد الوهاب : نعم
. النائب العام : الخليفة سافر إلى دبي والسعودية ولبنان وامريكا وفرنسا رافقته في كل هذه السفريات
. المتهم عبد الوهاب :أنا ذهبت معه فقط الى دبي
. النائب العام :تعرف رائد الشماخ
.المتهم عبد الوهاب :نعم
. النائب العام :ماهي وظيفته؟
. المتهم عبد الوهاب :لكم يكن له مكتب في الجزائر كان مستشار للخلفية في فرنسا وصاحب افكار الخليفة
. النائب العام: هو صاحب فكرة تحلية المياه وصفقات أخرى
. النائب العام :ذهبت إلى كان بمناسبة تدشين التلفزيون أن بمناسبة مهرجان كان السينمائي في سنة 2002
. المتهم عبد الوهاب : كنت في باريس وإلتقيت به في كان يوما واحد فقط
.القاضي : من كان مكلف بحراسته في مهرجان كان؟
. المتهم عبد الوهاب :لم يكن مشكل هناك كان في الفندق
.القاضي : تعرفت على شخصيات أجنبية
. المتهم عبد الوهاب : نعم ممثلين ومشاهير مهندسين
. المحامي لزعر :هناك تعلمية تدرس في الجيش " كن حذرا في حديثك مع الغير فقد تفشي أسرار الجيش ألم تخشى من حديثك مع اجانب أن تفشى افشاء أسرار مجمع آل الخليفة
. المتهم عبد الوهاب : الحديث لم يزد عن تعارف
.المحامي : السفريات كانت لتهريب العملة أم لإقامة مشاريع
.المتهم: كان يسافر لتحسين صورة الخليفة
.النائب العام : سبق لك التصريح أنه لما رفض أكلي مرة منحك الأموال وأخبرت الخلفية بذلك أهانك وقطع المكالمة في وجهي
.المتهم عبد الوهاب : لم أقل ذلك
. النائب العام : الشماخ هو صاحب فكرة اسم آل خليفة
. المتهم عبد الوهاب : لا
.مدير الميزانية ينفي التستر على حسابات غير مبرّرة
(القاضي يستمع إلى توجان مولود مستوى ثالثة ثانوي متحصل على شهادات بنكية عليا كنت عاملا ببنك الوطني الجزائري وكالة غرمول وبعد22 سنة توقف عن العمل في 1999 لألتحق ببنك الخليفة )
. القاضي : كيف التحقت ببنك الخليفة ؟
. المتهم مولود :اتصل بي حدين عمر كان يعمل مدير محاسبة ببنك الخليفة
. القاضي : بأي وكالة ؟
.المتهم مولود: في وكالة الرئيسية بالشراقة
. القاضي : قدمت ملف وتمت دراسته؟
. المتهم مولود : استقبلني أمغار محند ارزقي
. القاضي : كم كنت تتقاضى ؟
.المتهم مولود: 25 ألف دينار
.القاضي : ما منصبك؟
.المتهم مولود : مدير عام مساعد مكلف بالميزانية والمحاسبة تحت اشراف السيد علوي
.القاضي : لماذا نفس المنصب مع المرحوم نقاش حمو؟
. المتهم مولود: كل واحد كانت له مهام معينة؟
.القاضي: أنت كتبت للمدير وكنت تستقيل بخصوص تداخل الإختصاصات ما يصعب تحمل المسؤوليات ؟
.المتهم مولود : نعم وضعت استقالتي في نوفنبر2002 ثم جاء كريم اسماعيل ثم عملت مع محمد جلات كمتصرف اداري ثم عملت مع المصفي ،و لما جاء جلاب ورأى وجود شخصين في منصب مدير استغرب الأمر
.القاضي : هل كانت ذلك التعيين بتوصية من الخليفة ؟
.المتهم مولود: لا أدري
.القاضي : ماذا قال جلاب ؟
. المتهم مولود :أعاد التنظيم الوكالة تركني في منصب مدير عام وانشاء مديريات فرعية
. القاضي : هل سمحت بعمليات نقل الأموال بطلب من الخليفة ؟
. المتهم مولود : لم أسمع بذلك
. القاضي: ما هو رأيك في تلك التحويلات باعتبارك خريج البنك الوطني ولو كنت في مكان أكلي كيف تتصرف مع طلبات الخليفة لسحب أموال دون طلب مكتوب ؟
. المتهم مولود: لا أبعث أستقيل من منصبي
. القاضي : كيف تبرّر تلك التحويلات حسب رأيك ؟
. المتهم مولود: لا بد من وجود مبرر للصرف لتسوية وضعيتها في المحاسبة
.القاضي :ماذا عن 11 اشعارا للكتابة بين الوكالات بعد اكتشاف الثغرة ؟
هل سمعت في الاجتماع المنعقد في المديرية؟
.المتهم مولود: لم أحضر الإجتماعي جلاب شكل لجنة تفتيش وبعد حضورهم سمعت بالأمر ونقاش كان يسير تلك الإشعارات
. القاضي :ماذا تتضمن الكتابات؟
.المتهم مولود: هي كتابات تثبت كل تحويل أموال بين وكالتين واذا وجدت كتابات بدون أموال تبقى عالقة ووجد11 اشعار عالق ولم يفكك
. القاضي : كم كانت قيمة الثغرة المالية؟
. المتهم مولود : 3.2 مليار دينار قيمة الثغرة
. القاضي : ترجع الكتابة بعد 48 ساعة اذا لم تسلّم الأموال
. المتهم مولود : نعم
.القاضي :من كان مفتش عام في تلك الفترة ؟
.المتهم مولود : يوسف يوسفي ثم مير احمد
. القاضي : هل كان مير أحمد يقوم بمهامه
. المتهم مولود :لا اعرف
.القاضي :ولكن مير احمد قال أنه منع من تفتيش الخزينة بطلب من عليوي والأخير قال أنها تعليماتك ، والخبير فوفا حملك المسؤولية
. المتهم مولود: لا علاقة لي بالإشعارات كنت شاهدا في القضية وبعد الخبرة أصبحت متهما
. القاضي : لكن ثبت انعقاد اجتماع طارئ لإيجاد حل للثغرة وآكلي حضّر الاشعارات وشبلي امضاها وسلمت لنقاش حمو الذي رفض الإمضاء عليها لأنها غير مبرّرة ،هل درست تلك الإشعارات؟
. المتهم مولود: لم أدرسها ،ولكن اخطرت نقاش بعد الاشتباه فيها
. القاضي : إذن أنت من نبهت نقاش حمر لعدم امضاء الاشعارات لأنها الأموال لم تسلّم،هل كنت علم أن عبد المؤمن يرسل أشخاص لنقل الاموال من الوكالات وآكلي أيضا كان يسلم له الأموال؟
. المتهم مولود: لم أعلم إلا بعد حضور جلاب المتصرف الإداري
.القاضي : لماذا تم اختيار حمو نقاش للامضاء بدلا منك؟
. المتهم مولود: لانني كنت سأرفض الإمضاء ولكنني نبهت نقاش
. القاضي : هل كانت فوضى في التسيير الخزينة الرئيسية
. المتهم مولود: في التسيير نعم ، أما الخزينة الرئيسية فلا أعلم
.القاضي : أنت لست ثابتا على تصريحاتك لانني قلت في شهادتك أنك
سمعت بقضية الإشعارات عندما أحضرها آكلي لنقاش حمو من أجل الإمضاء
. المتهم مولود: أؤكد أنني لم أكن حاضرا
. القاضي : قلت بخصوص ميزانية 2000 الى 2002 أنك لاحظت ارتفاع مصاريف تخص فوائد الزبائن ؟
. المتهم مولود :نعم
. القاضي : وبالنسبة لمصاريف تمويل الفرق
.المتهم مولود : كانت مرتفعة
.القاضي :والقروض الممنوحة للغير من المسؤول عنها ؟
أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter