مستوردون وهميون يكبّدون الدولة خسائر ب700 مليار!

فتحت محكمة البليدة، بحر الأسبوع الماضي، ملف 5 بارونات معروفين محليا، ينتمون لشبكة المستوردين الوهميين المتهمين بتهريب 700 مليار سنتيم إلى الخارج. واستمع قاضي التحقيق لعناصر هذه الشبكة الوطنية والدولية المختصة في تهريب العملة الوطنية والعملات الأجنبية بواسطة سجلات تجارية مقيدة بأسماء أموات، استنزفت مبالغ ضخمة وكبدت خزينة الدولة خسائر ب4 ملايين أورو.
مثل المتهمون الخمسة وهم “ع.م” و”ب.م” وهما صاحبا شركتين وهميتين و”ن.ح” المكلف بتسيير مكاتب المتهمين في الصين و”خ.م” محتكر توزيع وصرف العملات الأجنبية و”ع.ب” صاحب شركة وهمية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة ذاتها، بعدما استكملت مراحل التحقيق الابتدائي وكافة التحريات التي باشرتها خلية مشتركة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، هذه الأخيرة تمكنت من توقيف 5 “رجال أعمال” مزيفين معروفين في مجال “المال والأعمال” و”الصرف” الموازي بمنطقة الوسط.
ووفقا لمصادر “الخبر”، فإن الجهة القضائية ذاتها نظرت في الملف الجنائي المنجز ضدهم والمتضمن جناية تكوين جماعة أشرار، جناية التهريب الدولي للعملة باستخدام محررات مزورة، الاستفادة من تمويلات بنكية غير مشروعة، حيث تمت متابعتهم بتهمة التخطيط لعمليات احتيالية، قبل حوالي 7 سنوات، لإنشاء مكاتب أعمال وهمية في جمهورية الصين الشعبية، بالتحديد إقليم “غوانزو” وربطوها محليا بمؤسسات ذات طابع وطني، من خلال استخراج سجلات تجارية جزائرية خاصة بشركات تصدير واستيراد بأسماء أشخاص متوفين، واستعملوا هويات الغير في الملفات المودعة لدى الجهات المختصة، محررات مزورة ووثائق غير أصلية. واختص المتهمون، وفقا للملف، في عمليات استيراد قطع الغيار الفخمة ولواحق السيارات الأوروبية والآسيوية وأجهزة الإعلام الآلي وتجهيزات إلكترونية دقيقة والعتاد الطبي والمستلزمات الصيدلانية وغيرها من الأنشطة المربحة.
وتبين لمحققي خلية التحريات القضائية أن المتهمين تمكنوا من الحصول على تمويلات معتبرة وعلى مراحل، بتواطؤ من المتهم “ع.م” الذي كان يشغل منصب مدير عمليات ببنك “الخليج الجزائر”. وقدرت مصادر محلية قيمة الخسائر الأولية التي لحقت بالخزينة العمومية بحوالي 4 ملايين “أورو”، دون احتساب خسائر أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية ومستحقات الضرائب.