كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    "تمويل 2025": صالون وطني جديد لتحفيز الاستثمار وتطوير الخدمات المالية في الجزائر    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    افتتاح الالعاب الافريقية المدرسية (الجزائر 2025): عروض فنية جزائرية وافريقية تزين الحدث    الالعاب الافريقية المدرسية (الجزائر 2025): وفود افريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد في مستهل الحدث    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يستأنف تحضيراته للمنافسة القارية    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    توقف شاب متورط في قضية النصب والاحتيال    موجة حر و أمطار رعدية    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    الجزائر تجدّد التزامها    إنفانتينو يهنّئ المولودية    الخضر يهزمون تونس    وهران: إسدال الستار على مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    استرجاع "بطاقات امتياز الدخول" من سفارة فرنسا في الجزائر    الشعب الصحراوي سينتصر لأن العدالة بجانبه    إنقاذ رجل وابنتيه علقوا في البحر شمال شرق تيبازة    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    تعاون جزائري إيطالي في الأمن السيبراني و البنى التحتية    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    هذا الموعد سيكون بوابة لألعاب أنغولا وأولمبياد داكار    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    فتح نافذة على المعاهد والمدارس العليا الفنية    إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية: وزارة الشؤون الخارجية تستدعي مجددا القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 59733 شهيدا و 144477 مصابا    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    سوناطراك توقّع 4 مذكّرات تفاهم    الجزائر تدعو لتعزيز الدبلوماسية الوقائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محتالون هرّبوا 45 مليون دولار للخارج باستيراد وهمي لقطع الغيار
وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة يأمر بحبس 6 متهمين

كشفت مصادر قضائية ل"الشروق"، بأن قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة سيتولى التحقيق في أكبر ملف فساد يتعلق بعصابة لتهريب الأموال نحو الخارج والتي بلغت قيمتها 45 مليون دولار، وهذا بعدما حول وكيل الجمهورية لمحكمة البليدة مستندات القضية إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص.
وقالت مصادرنا بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أمر الخميس الفارط، بإيداع الحبس المؤقت، ستة متهمين يشتبه في تورطهم في أكبر عملية تهريب أموال تم اكتشافها من قبل مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالبليدة، حيث تم وضع حد لنشاط عصابة كانت تقوم بعمليات تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد، ووجهت لها تهم تهريب الأموال والتزوير والاستعمال المزور، ومخالفة حركة رؤوس الأموال والصرف من وإلى الخارج وتهديد الاقتصاد الوطني لستة متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم "ع.ب" صاحب سجل تجاري مزور، كان يستغل في عمليات الاستيراد، و"ض.م" مدير مكتب أعمال بالمنطقة الحرة بالصين، و"أ.ب" مسير شركة أعمال بالإمارات العربية المتحدة "دبي"، بالإضافة إلى "ح.ا" يعمل بمكتب الأعمال بالصين، وآخر تولى عملية تزوير السجل التجاري، ومدير "ترست بنك" بالبليدة وجهت له تهمة المشاركة، وتأسس في السياق بنك الجزائر كطرف مدني، بمعية إدارة الجمارك وكذا ترست بنك، وبنك الخليج، وبنك البركة للمطالبة بالتعويضات على الأضرار التي لحقتهم.
التحقيق في القضية انطلق منذ قرابة الشهرين، حيث قامت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن البليدة، بكشف ملابسات عملية تهريب الأموال، وبعد الاشتباه في عمليات الاستيراد التي يقوم بها مكتب الأعمال بدبي والصين، واكتشاف تزوير السجل التجاري للشركة، انطلقت التحقيقات، ليتبين بأنها تتعلق بعمليات التهريب.
ويشير ملف القضية المطروحة حاليا على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص، إلى أن المتهمين تحصلوا على اعتماد مستندي ببنوك "الخليج، البركة، ترست"، وهذا من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بقيمة الصرف المتعامل بها لدى البنوك، حيث يتم على إثرها تضخيم الفواتير الخاصة بالسلع المستوردة والمتعلقة ب"أضواء ولواحق السيارات"، والتي تبين أنها سلع وهمية لم يتم استيرادها أصلا، حيث يقوم المتهمون بعد إتمام الإجراءات البنكية والحصول على العملة الصعبة مقابل عمليات استيراد وهمية، ببيع العملة الصعبة في السوق السوداء.
ويشير الملف حسب المعلومات المتوفرة، إلى أن القضية تتعلق ب25 عملية استيراد وهمية تم على إثرها تهريب ما يقارب 45 مليون دولار، أي حوالي 450 مليار سنتيم، باستخدام وثائق مزورة وتضخيم فواتير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.