دليل عملي لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب

يسهل مهمة المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة
أعلن عبد الرزاق سبقاق، الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية.
أوضح سبقاق، خلال يوم دراسي أمس حول “مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل إرشادات عملي”، أن الهيئة تسعى إلى إعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة، كما تعمل الهيئة أيضا على إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن مصالحه تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة في وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة، والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة وإستراتيجية فعالة.