الجمارك توقف 900 موظف و100 مستورد لتورطهم في عمليات مشبوهة

خلية الاستعلام المالي تحقق في 130 تصريح شبهة تبييض الأموال منذ بداية السنة

كشف مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك، بوعنان بن مجبر، عن توقيف 900 وكيل جمركي و100 مستورد متورطون في قضايا التهريب والاستيراد غير القانونية وعدم احترام الإجراءات والتصريح الجدي بالسلع•
واعترف ذات المصدر بصعوبة التحكم في عمليات التهريب وتحويل الأموال بشكل غير قانوني، التي تتم عن طريق سجلات تجارية مزورة والاستيراد بأسماء مستعارة لسلع قد لا تدخل الجزائر بعد تأكد العصابات من انتهاء عملية تحويل الأموال•
وحذر المتحدث، أمس، خلال اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني المنظم بالنادي الوطني للجيش، من تفاقم الظاهرة في حال توجه المتورطين في عمليات تحويل الأموال إلى التصدير، وأن يصبح مصدر الأموال المشبوهة التي تدخل الجزائر غير معروف، حيث غالبا ما تكون أموالا خضعت للتبييض من طرف جماعات مختصة في تجارة الأسلحة أو الإرهاب•
وأكد المتحدث أن عمليات تحويل الأموال تتم عن طريق استعمال أسماء لبطالين ومرضى ومعوزين في عمليات استيراد وهمية تقدر تكلفتها بالملايير، واستدل بحالة أحد الشباب المعوزين من ولاية بومرداس، الذي ضبط اسمه ب 540 عملية استيراد، تمت في سنة واحدة وأدرت على صاحبها الحقيقي مئات الملايير• كما كشف المتحدث عن حجز 400 حاوية في إطار عمليات الاستيراد المشبوهة وتحت أسماء مستعارة•
وأكد بوعنان بن مجبر، خلال مداخلته أمام إطارات من الشرطة والدرك الوطني ووزارة الداخلية والدفاع الوطني وعدد من البرلمانيين على صعوبة حصر عمليات التهريب التي تشمل الأموال والمخدرات• وفي ذات السياق، كشف عن حجز مصالح الجمارك السنة المنصرمة ل 10 ملايين دولار لدى أشخاص أو مسافرين بشكل محدد، ورغم تشديد الرقابة وتحديث الآليات المتعلقة بمكافحة التهريب وتحويل الأموال وتبييضها، إلا أن الأمر يبقى نسبيا، حسب المتحدث، بالنظر إلى تطور الجريمة والوسائل والتقنيات المستعملة•
من جهة أخرى، كشف، أمس، رئيس خلية الاستعلام المالي، عبد المجيد أمغار، عن تسجيل مصالحه ل 130 تصريح شبهة تبييض الأموال، التي غالبا ما تقدمها مؤسسات مصرفية حين تشتبه بوجهة أو مصدر الأموال المودعة لديها•
وقال المتحدث، خلال اليوم البرلماني، إن العدد المذكور سجل منذ بداية السنة الجارية، فيما بلغ عدد التصاريح المتعلقة بشبهة تبييض الأموال السنة المنصرمة 233 تصريح تتولى الخلية التحقيق في صحته من عدمها، وغالبا ما تتأتى الأموال المشبوهة، حسب الخبراء، من التجارة الممنوعة، كتجارة الأسلحة والبشر والمخدرات أو النشاط الإرهابي•