مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك توقف 900 موظف و100 مستورد لتورطهم في عمليات مشبوهة
خلية الاستعلام المالي تحقق في 130 تصريح شبهة تبييض الأموال منذ بداية السنة
نشر في الفجر يوم 02 - 06 - 2009

كشف مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك، بوعنان بن مجبر، عن توقيف 900 وكيل جمركي و100 مستورد متورطون في قضايا التهريب والاستيراد غير القانونية وعدم احترام الإجراءات والتصريح الجدي بالسلع•
واعترف ذات المصدر بصعوبة التحكم في عمليات التهريب وتحويل الأموال بشكل غير قانوني، التي تتم عن طريق سجلات تجارية مزورة والاستيراد بأسماء مستعارة لسلع قد لا تدخل الجزائر بعد تأكد العصابات من انتهاء عملية تحويل الأموال•
وحذر المتحدث، أمس، خلال اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني المنظم بالنادي الوطني للجيش، من تفاقم الظاهرة في حال توجه المتورطين في عمليات تحويل الأموال إلى التصدير، وأن يصبح مصدر الأموال المشبوهة التي تدخل الجزائر غير معروف، حيث غالبا ما تكون أموالا خضعت للتبييض من طرف جماعات مختصة في تجارة الأسلحة أو الإرهاب•
وأكد المتحدث أن عمليات تحويل الأموال تتم عن طريق استعمال أسماء لبطالين ومرضى ومعوزين في عمليات استيراد وهمية تقدر تكلفتها بالملايير، واستدل بحالة أحد الشباب المعوزين من ولاية بومرداس، الذي ضبط اسمه ب 540 عملية استيراد، تمت في سنة واحدة وأدرت على صاحبها الحقيقي مئات الملايير• كما كشف المتحدث عن حجز 400 حاوية في إطار عمليات الاستيراد المشبوهة وتحت أسماء مستعارة•
وأكد بوعنان بن مجبر، خلال مداخلته أمام إطارات من الشرطة والدرك الوطني ووزارة الداخلية والدفاع الوطني وعدد من البرلمانيين على صعوبة حصر عمليات التهريب التي تشمل الأموال والمخدرات• وفي ذات السياق، كشف عن حجز مصالح الجمارك السنة المنصرمة ل 10 ملايين دولار لدى أشخاص أو مسافرين بشكل محدد، ورغم تشديد الرقابة وتحديث الآليات المتعلقة بمكافحة التهريب وتحويل الأموال وتبييضها، إلا أن الأمر يبقى نسبيا، حسب المتحدث، بالنظر إلى تطور الجريمة والوسائل والتقنيات المستعملة•
من جهة أخرى، كشف، أمس، رئيس خلية الاستعلام المالي، عبد المجيد أمغار، عن تسجيل مصالحه ل 130 تصريح شبهة تبييض الأموال، التي غالبا ما تقدمها مؤسسات مصرفية حين تشتبه بوجهة أو مصدر الأموال المودعة لديها•
وقال المتحدث، خلال اليوم البرلماني، إن العدد المذكور سجل منذ بداية السنة الجارية، فيما بلغ عدد التصاريح المتعلقة بشبهة تبييض الأموال السنة المنصرمة 233 تصريح تتولى الخلية التحقيق في صحته من عدمها، وغالبا ما تتأتى الأموال المشبوهة، حسب الخبراء، من التجارة الممنوعة، كتجارة الأسلحة والبشر والمخدرات أو النشاط الإرهابي•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.