الصحافة مصدر معلومات بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية

أكد عبد النور حيبوش رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية أن مصالحه “تتوفر على مصلحة توثيق متخصصة تطالع الصحافة يوميا حيث يتم إدراج المعلومات في قاعدة المعطيات و نحن نقوم بجمع المعلومات التي تفضي في بعض الأحيان إلى تقديم دعاوى”.
تجدر الإشارة أن خلية معالجة المعلومة المالية أنشئت سنة 2002 حيث تعتبر هيئة متخصصة مستقلة ماليا و تابعة لوزارة المالية مكلفة بجمع و معالجة و تحليل و تبادل المعلومات المالية مع الهيئات المماثلة للمشاركة في الوقاية من رسكلة الموال الناجمة عن الإجرام و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر.
و كان الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المعدل و المتمم لقانون 2005 الخاص بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب قد كيف التشريع الجزائري للتقنيات الجديدة في هذا المجال و كرس الاستقلالية المالية للخلية من خلال جعلها “سلطة إدارية مستقلة (ماليا) تحت وصاية وزارة المالية”.
و ينص مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2012 على “تعزيز تنظيم الخلية لتمكينها من رفع فعاليتها العملياتية”، و تعمل الجزائر على مكافحة “المال الوسخ” من خلال ترسيخ ترسانة قانونية تتكون أساسا من قانون كافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب (2005 و 2012) و قانون العقوبات (2004) و قانون مكافحة الفساد (2006) و القانون الخاص بالمخالفات على تنظيم الصرف و حركات رؤوس الموال من و غلى الخارج (2010) و قانون النقد و القرض (2010) إضافة إلى تنظيمات بنك الجزائر (2005 و 2011 و 2012).