مختلس أموال بنك السلام والخطوط الجوية المغربية أمام محكمة الإستئناف

الثغرة المالية تقارب 10 ملايير سنتيم

ينظر مجلس قضاء العاصمة، الأسبوع القادم في قضية المدعو"ب.كمال" المتهم باختلاس تسعة ملايير و673 مليون سنتيم من حسابات الزبائن على رأسهم الخطوط الجوية الملكية المغربية، بنك السلام، بعدما انتحل شخصيات وهمية.
يواجه "ب.كمال" رفقة شخصين آخرين جرم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية ومصرفية وإختلاس أموال خاصة.
وانطلقت التحرّيات في قضية الحال بتاريخ 13 ديسمبر 2011، بناء على شكوى قدّمها الممثل القانوني لبنك السلام أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية لأمن ولاية ضد المتهم الذي أودع وثائق إدارية مزوّرة من أجل مخالصة صكين مزوّرين من دفتر صكوك زبون موطّن حسابه ببنك الجزائر بوكالة دالي ابراهيم تخّصان الضحية "ع.ل.ط" بلغت قيمتهما على التوالي 10.300.79.00 دينار و19550.000.00 دينار من حساب شركتين خاصتين.
وتمكّن المتهم، حسب الممثل القانوني من تمرير الصكوك وتخليصهما عبر المقاصة الإلكترونية.
وتبيّن من التحريات، أن المتهم اختلس أموالا معتبرة أخرى من أرصدة زبائن آخرين من خلال فتح حسابات مصرفية ببنك السلام عبر أربع من وكالاته بأسماء وهمية لتسفر التحريات الأمنية والقضائية.
كما طالت العملية رصيد حساب الخطوط الجوية الملكية المغربية وكالة ديدوش مراد أين سحب مبلغ 2.3 مليار سنتيم وكشفت التحريات عن وجود سحب غير قانوني على دفعتين خصّ الأول مبلغ مالي قدر ب 23.922.054.00 دينار والثاني 42.965.000.00 دينار الأخير يخص تعاملات مع شركة "كلتاب سوناتا".
تمكن المحققون نن تحديد هوية أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو "ز.نبيل" موظف ببنك السلام يشغل منصب مندوب المقاصة الإلكترونية تورّط في تسهيل مهمة المتهم الرئيسي من خلال تمرير الصكوك المزوّرة واختلاس أموال الزبائن.
واستمرارا للتحريات تم تفتيش محل إقامة موظف مصرف السلام الذي عثر به على مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم إضافة إلى 184 صكا أصليا لبنك التنمية المحلية مدوّن عليها بالأحرف والأرقام مبالغ مالية تمت مخالصتها عبر المقاصة الإلكترونية لدى زبائن بنك السلام وكالة البليدة، 14 صكا آخر مدون عليها مبالغ مالية مختلفة تعني كل من البنك الجزائري الخارجي سوسيتي جنرال والبنك الوطني الجزائري وتمت مخالصتها عبر المقاصة الآلية لدى وكالة مصرف السلام بوكالة البليدة.

إضافة إلى صور شمسية لشخص تبين أنه المتهم الرئيسي "ب.كمال" المكنى "عثمان الأول، الأخير كان يقوم بجلب الصكوك ويسحب الأموال كما تبيّن تورّط "ا.عبد القادر" مالك محل تجاري في القضية.