العدالة تفتح ملف تهريب الأموال من حيدرة إلى الخارج

برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة قضية متعلقة بتبييض الأموال المتابع على إثرها 13 متهما من بينهم شخصيات وأجانب على خلفية تورطهم مع المتهم الرئيسي (م· ن) بصفته صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بحيدرة في تهريب الأموال إلى عدد من الدول الأجنبية من بينها أمريكا، بريطانيا، وفرنسا، حيث سيواجه هؤلاء جملة من التهم المتعلقة بتكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعية··
تفاصيل القضية التي طرحها بعد استئناف المتهمين للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد والقاضية بإدانة المتهم رئيسي في القضية (م· ن) ب 8 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق باقي المتهمين عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا بموجب التهم المنسوبة إليهم، تعود إلى تاريخ 17 نوفمبر 2010 عندما تلقت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات مفادها أن المدعو (م·ن) بصفته يملك محل تجاري الكائن ب 11 شارع سعيد حمدين بحيدرة الخاص ببيع الهواتف النقالة اتخذ هذا الأخير مكانا لتحويل المبالغ المالية، وبناء عليه فقد تم مداهمة المحل، كما تمكنت المصالح المختصة من توقيف ستة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية كانوا بصدد شراء العملة من محل المتهم الرئيسي (م· ن) بحيدرة، ويتعلق الأمر بالرعية المصري (ع· ع) الذي يشتغل كمهندس ميكانيكي بشركة خاصة بالجزائر، الرعية الكوري (ب. ن) الذي كان يشتغل كرئيس مدير عام سابق لفندق الهيلتون، صاحب شركة بناء المركبات السياحية رفقة المدعو (س· م) وهو مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، المدعو (ب· س) مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار وإثنين آخرين أحدهما مقاول بالبناء والآخر سائق بشركة صناعة القرميد، كما أسفرت عملية مداهمة المحل على حجز مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة منها الأورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي والدينار التونسي، حيث كشف التحقيق بأن هناك العديد من الزبائن ومنهم شخصيات مرموقة بالدولة وإطارات ومسيري شركات خاصة يترددون على المحل من أجل بيع أو شراء مختلف العملات·
وفي السياق ذاته أشارت التحريات إلى أن صاحب المحل (م· ن) ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة، حيث كان يستعمل عدة بنوك أجنبية متواجدة بتونس وتركيا لتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق بنوك وسيطة متواجدة بأمريكا وهونغ كونغ، ومن ثم يتم تحويل الأموال لبنوك أخرى متواجدة في الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر وإنجلترا وفرنسا·