قضية الخليفة للطيران أمام مجلس قضاء البليدة :الاستماع ل 60 شخصا و112 مستفيد من الريوع

كشف التحقيق في قضية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للخارج، والمستفيدين من أموال بنك الخليفة في إطار التحقيق بما يعرف بقضية ''السويفت''، عن تورط عدة مسؤولين، من بينهم وزير سابق للمالية، وقد بلغت قيمة الأموال المحولة مليار و400 مليون أورو، حُوّلت 726 مليون أورو إلى حساب خال عبد المومن خليفة،
كباش غازي الذي كان يتولى مسؤولية الخليفة للطيران، ثم فرع الخليفة للبناء·
ويعتبر كباش غازي من أكبر المستفيدين من الريوع المالية للخليفة، حيث أن الأموال استفادت منها ابنته وقد تم تحويلها إلى حسابها البنكي بباريس، وكانت العدالة الفرنسية قد قضت بعدم تسليم كباش غازي للسلطات الجزائرية رفقة نانوش محمد وزوجة عبد المومن خليفة المسماة نادية عميروشان وهم متهمون أدينوا من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بأحكام غيابية، وقد عولجت قضية ''السويفت'' ضمن ملف الخليفة للطيران على أن الأموال المحولة للخارج تمت بواسطة الخليفة للطيران ذات السجل التجاري الفرنسي·
فيلا ''كان'' وأولمبيك مارسيليا وفريق الريغبي ونجل جون بول بيلموندو
وقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة والمكلف بالتحقيق في قضية الخليفة للطيران لأكثر من 60 شخصا، في إطار ما يسمى بقضية نظام التحويل المالي السريع ''السويفت''، وكشف التحقيق عن قائمة المستفيدين منها، وتحديد حجمها وجميع المستندات والكتابات والكشوف والقوائم وكل السندات الأخرى المرتبطة بها· وقد أحيل ملف الخليفة للطيران على مجلس قضاء البلدية التي ستتحرّى بشأن الملف قصد توجيه التهم للمتورطين في القضية، وعلمنا من مصادر قضائية أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة أرسلت الملف للمحكمة العليا التي يعكف فيها المستشارون على النظر فيه، وقد بلغ عدد المستفيدين من التحويلات المالية 112 شخص، كما أن أكبر قيمة مالية تم تحويلها عن طريق ''السويفت'' هي تلك المتعلقة بصفقة استيراد محطات تحلية مياه البحر التي بلغت 65 مليون أورو، والتي تورط فيها إطارات بالجمارك والتي تم فيها الاستماع إلى 15 إطارا بمديرية الجمارك الوطنية، من بينهم مسؤولون· وقد وجه جزء من أموال هذه العملية لشراء فيلا في ''كان'' بفرنسا، التي أعيد بيعها من طرف مصفي بنك الخليفة بباريس، ب 26 .5 مليون أورو حولت لصالح الموثق الفرنسي بان سوزان ماريون ايدام الذي تكفل بصفقة شراء فيلا ''كان''·
أما التحويل الثاني، فيتعلق بصفقة تمويل فريق أولمبيك مارسيليا، حيث تم تحويل مبلغ 15 مليون أورو لتمويل الفريق، إضافة إلى تمويل فريق لرياضة ''الريغبي'' التابع لضاحية ''بيغلس''، وكذا تمويل ابن الممثل الفرنسي جون بول بيلموندو الذي كان يمارس رياضة ''الفورميلا .''1
المصفي اعتمد على القرص الصلب لنظام ''السويفت'' لكشف الأموال المهربة
كان لمديرة الصرف بالبنك ''ل· ب'' التي أدينت ب 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، الدور الكبير في كشف المستور في قضية ''السويفت''، حيث أنه كان لها الفضل في استرجاع القرص الصلب لهذا النظام الذي تضمن قائمة المستفيدين من التحويلات المالية ووجهتها، وقد تم إعداد قائمة الكشوف والقوائم والسندات الأخرى لكل الأشخاص الذين استفادوا من البطاقات المغناطيسية والأموال من البنك، إضافة إلى كشوف كل الأموال المحوّلة إلى الخارج عن طريق بنوك لبنانية وفرنسية ''باريبا'' و''سوسييتي جنرال'' وبنك ''ساو باولو'' بباريس، وكشف القرص الصلب عن قائمة تضم 112 شخص استفادوا من الأموال بالعملة الصعبة في الخارج، أغلبهم جزائريون مقيمون بالخارج أو يحملون جنسيات مزدوجة من بينهم وزراء سابقون بعضهم أدينوا في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، وأبناء مسؤولين سامين، إضافة إلى شخصيات فنية أجنبية وحتى عربية، بالإضافة إلى أبناء بعض المقربين من عبد المومن خليفة كباش غازي الذي حول له مبلغا ماليا قدر ب 720 مليون أورو، كما تم تحويل مبلغ 350 ألف أورو لحساب ابنة كباش غازي ''ف· ك'' التي قامت بتبييض هذه الأموال في مشروع استثماري بباريس، وتحصل وزير سابق على مبلغ مالي قيمته 30 ألف أورو في حسابه الخاص بألمانيا عبر مصرف ''في· با''، وقد استفاد هذا المسؤول من الإفراج المؤقت في قضية الخليفة للطيران التي يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة التحقيق فيها·
وقد تم الاستماع في قضية ''السويفت'' أيضا لإطارت من ''بنك الجزائر'' المخول لها قانونا مراقبة مختلف التحويلات المالية التي تتم إلى الخارج، وقد يتم توجيه الاتهام لعدد من هذه الإطارات، خاصة المشرفين على ملف التحويل·
أهم التحويلات المالية التي تمت بالدينار بواسطة ''السويفت''
حسب حصيلة التحويلات التي تمت إلى الخارج، فإن الخليفة بنك قامت ب 191 عملية تحويل سنة 1998 والتي تم بموجبها تحويل مليار و42 مليون دينار، وفي سنة 1999 فقد تم إحصاء 3421 عملية التي تم بموجبها تحويل مبلغ 309,13 مليار دينار، أما سنة 2000 فقد أجرى بنك الخليفة 8976 عملية عبر ''السويفت'' وتم تحويل ما قيمته 58,28 مليار دينار، وفي 2001 تم تحويل 54,39 مليار دينار عبر 11159 عملية، وأخيرا في سنة 2002 فقد أجرى البنك 15178 عملية تحويل تم على إثرها تحويل مبلغ 58 مليار دينار، وقد استغلت هذه الأموال أيضا في شراء مليون سهم ببنك ''في· با'' الألماني بمبلغ ثمانية ملايين أورو·