سونارام: وضع التحويل المحلي للمواد المنجمية ضمن أولويات استراتيجية التطوير الجديدة    الجزائر تتوج ب53 ميدالية.. منها 18 ذهبية    وزير الصحة يكرم أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا    بمعهد الآثار يومي 11 و12 جوان .. ملتقى وطني حول الخبرة الأثرية    وهران.. إعادة اسكان 243 عائلة متضررة من حادث انزلاق التربة    ممثلا لرئيس الجمهورية..العرباوي يشارك بسيراليون في المنتدى الافريقي رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب    الذكرى الثمانون لمجازر 8 ماي 1945: برنامج خاص تمجيدا للذاكرة الوطنية    المسيلة..19 جريحا في حادث مرور ببلدية ولتام    زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر: مرحلة جديدة في العلاقات العمانية-الجزائرية    تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للفنون والآداب..بللو يدعو إلى توفير بيئة مستقرة ومحفّزة لتكوين ودعم الفنان    في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة : يوم دراسي حول أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لحماية التراث الثقافي    الدّورة السّادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلاميّ الدّولي : بحث سبل التّعاون بين مؤسّسات جامع الجزائر ونظيراتها بقطر    سوناطراك : 6000 ناجح في مسابقة توظيف المهندسين والتقنيين    المجلس الشعبي الوطني: قويدري يعرض الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة الصيدلانية أمام اللجنة المختصة    الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم على منشأة صحية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في جنوب السودان    كأس العرب/ قطر 2025): سحب القرعة يوم 24 مايو الجاري بالدوحة    إيرلندا تعرب عن قلقها ازاء توسع عدوان الكيان الصهيوني في قطاع غزة    كرة القدم/أقل من 17 سنة: انطلاق التربص الانتقائي للاعبي منطقتي الوسط والجنوب    حوادث الطرقات : وفاة 63 شخصا وإصابة 1746 آخرين خلال أسبوع    حج 2025: شراء سندات الهدي بالبقاع المقدسة من الجهات الرسمية والمعتمدة فقط    هذه مواعيد اختبارات الفصل الثالث    المدية تحيي ذكرى استشهاد العقيد أحمد بوقارة    800 نقطة بيع للأضاحي المستوردة    حالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميل    الحوثيون يعلنون بداية الانتقام الكبير من بني صهيون    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة    جازي يستثمر 4600 مليار    تحسينات جديدة في سكنات عدل    عدة شركات أبدت اهتمامها بالدخول إلى السوق المالية    غويري يواصل تألقه    ندوة حول حرية التعبير في عصر الذكاء الاصطناعي    بوغالي يدعو لحماية مصالح الأمّة    رفض أممي ودولي لخطة الاحتلال الصهيوني    دعوة للتحقيق في الانتهاكات المغربية    إنشاء الفضاء العربي الأمريكي اللاتيني للحوار البرلماني    تجديد وثائق الاستفادة من منحة ومعاش تقاعد للمولودين في ماي    تثمين دور الفواعل الجمعوية للجالية الوطنية بالخارج    تعزيز آليات التكفّل بالفئات الاجتماعية الهشّة    البويرة: إحياء ذكرى استشهاد بطل المقاومة الشعبية "الشيخ المقراني"    عبد الحميد بورايو.. أكاديمي لا يكلّ ولا يملّ    إبراز أهمية الثقافة في صناعة الوعي والردّ على الآخر    الإعلان عن الفائزين يومي 10 و11 ماي    إطلاق أوّل شبكة اجتماعية عربية مخصصة للسياحة والثقافة الجزائرية    برامج ضخمة تجسدت وأخرى قيد الإنجاز    13900 مترشح موزعين على 54 مركز إجراء    المجلس الولائي يُعد تقريرا حول الآبار الرعوية    كيليا نمور تحقّق أعلى تنقيط بالعارضتين    دعوة لتعزيز الروح الوطنية لدى الشباب    "الخضر" يواصلون التحضير بسيدي موسى    الانتقادات تحاصر بن ناصر في أولمبيك مرسيليا    طلبة من جامعة قسنطينة 3 في زيارة إلى مدينة ميلة القديمة    تصفيات بطولة افريقيا للمحلين 2025: الخضر يستأنفون التدريبات بسيدي موسى    فضل قراءة سورة الكهف    المقصد الإسلامي من السيرة النبوية الشريفة    قبس من نور النبوة    تأكيد على أهمية تعزيز التنسيق و التشاور بين أعضاء البعثة    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 760 تقرير حول شبهات تبييض الأموال في 2017
الملفات الصادرة عن خلية الاستعلام تخضع للتحقيق قبل تصنيفها وتحويلها إلى العدالة
نشر في الفجر يوم 25 - 07 - 2017

l البنوك تعتمد إجراءات رقابية مختلفة حسب نوعية الزبون
كشفت، أمس، خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عن تلقي 687 تقرير تتعلق بشكوك وشبهات حول حركة الأموال، تقدمت بها مؤسسات مالية وبنوك منذ بداية السنة، فيما بلغ عدد التقارير السرية التي أرسلتها الجمارك وبنك الجزائر، 77 تقريرا في إطار محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضحت مصادر من خلية الاستعلام المالي، أمس، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن التقارير التي تلقتها في مجملها تتعلق بشبهات حول عدم خرق قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خاصة التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال. وأضافت ذات المصادر أنه بالمقارنة مع ما كان يسجل خلال السنوات الفارطة فإن انخفاض عدد التقارير السرية والتصريحات بالشكوك حول حركة الأموال من قبل البنوك والجمارك يشير إلى ارتفاع درجة الوعي وإجراءات اليقظة والرقابة المطبقة من قبل المؤسسات المالية والتي تمكن من كشف العمليات المالية المشبوهة، حيث تطبق إجراءات رقابية مختلفة بين العالية والبسيطة وفقا لنوعية كل زبون على مستوى البنوك.
وقد أحصت خلية الاستعلام المالي 1240 تصريح بالشكوك خلال 2016 و168 تقرير سري من الجمارك وبنك الجزائري حول شبهات حركة رؤوس الأموال، وهوما يشكل تراجعا وفقا لنفس المصدر يعود إلى نوعية الإجراءات المطبقة ميدانيا في محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والدورات التكوينية التي تصب في نفس الإطار، غير أن الخلية تركز على نوعية التقارير والتصاريح وليس على الكمية التي قد لا تكون لها علاقة بتبييض الأموال ولا تستدعي تحويل الملفات إلى القضاء، حيث تعمل الخلية على التحقيق المسبق من خلال مراسلات إلى الهيئات الوطنية المعنية وحتى هيئات أجنبية وخلايا الاستعلام المالي الأجنبية في إطار التعاون الدولي من أجل التأكد من صحة التقارير والمعلومات التي تتلقاها، قبل تصنيف الملف إلى جريمة من عدمها وتحويله إلى الجهات القضائية أو الاحتفاظ به في قاعدة البيانات للاستغلال المحتمل مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.