تملك حسابات بنكية وسجلات تجارية مزورة بالعاصمة

تفكيك شبكة لصرف العملة وتبييض الأموال

فككت مصالح الدرك الوطني، بالجزائر العاصمة، شبكة مختصة في تحويل وصرف العملة الصعبة وتبييض الأموال تملك شركات وهمية ومطاعم وكذا محلات، حيث قام أفراد الشبكة البالغ عددهم 17 شخصا بتزوير حسابات بنكية وسجلات تجارية.
وتم الكشف عن هذه الشبكة بناء على معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة مفادها وجود محلات مشبوهة تابعة لأشخاص من أصحاب المال تمتهن صرف العملة الصعبة بطرقة غير شرعية وعلى أساسها فتحت تحقيقا في القضية.
وقامت مصالح الدرك الوطني بعد استغلالها لهذه المعلومات بمداهمة وتفتيش المحلات المشبوهة في يوم واحد وفي وقت واحد، حيث عثرت في المحل الأول المتواجد ببلدية حيدرة على 2500 درهم مغربي، 550 دينار تونسي، 1326 ريال سعودي، 1520 فرنك سويسري، 2300 جنيه إسترلينيني، 1395 دولار كندي، 10080 أورو، 2955 دولار أمريكي و40 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وفي المحل الثاني في المدنية عثرت على 1000 أورو كما وجدت هناك زبونين وأخوين صاحبي المحل لبيعها علما أن أحد الزبونين كانت بحوزته 2000 دولار لتتأكد عند التحقيق معه أنه موظف بالخطوط التركية للطيران، قصد المحل ليحول هذا المبلغ إلى دينار. أما في المحل الثالث المتواجد على مستوى مقاطعة بئر خادم عثرت المصالح على كمية من الأرور والعملة في مستودع لتخزين مواد التجميل.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن أفراد الشبكة لا يقتصرون فقط على تحويل العملة بل أكثر من ذلك يقومون بتبييض الأموال خارج الوطن عن طريق استغلالها في شراء السيارات ومواد التجميل وكذا الملابس من خارج الوطن.
وبين التحقيق أن اثنين من أفراد الشبكة الذين يملكون محلا بالمرادية لديهم ثلاث شركات وهمية يستعملونها لتبييض أموالهم للتمويه، حيث تبين عند مداهمة الشركات أنها وهمية ولا تحتوي على أي شيء ما عدا مكتب وتم توظيف في إحدى المؤسسات كاتبة تتقاضى مبلغ 45 ألف دينار شهريا.
وكشف التحقيق أيضا أن هؤلاء المتورطين لديهم أكثر من 52 سيارة اقتنوها من مختلف الدول الاروبية كفرنسا وألمانيا لتبيض الأموال المحولة عن طريقها.
وقد تم توقيف العديد من الأشخاص في بئر مراد رئيس ودرارية وغيرها وفي أربعة محلات أخرى بسيدي يحيى ومتواطئين في القضية يعملون في مصلحة الضرائب بحيدرة إلى جانب ذلك ضبط حسابات بنكية بالعملة الوطنية للموقوفين وسجل تجاري مزور، كما حجزت ذات المصالح في بئر خادم 70 دولار و100ليرة تركية و10 دنانير ليبية مزورة في مطعم للشواء لأخوين آخرين.
وخلال أطوار التحقيق تم ضبط 7790 أورو، 9560 جنيه إسترليني، 4862 دولار، 340 دولار كندي، 730 فنرك سويسري، 80 دينارا تونسيا، 10 ريال سعودي، 52,1 مليار سنيتم بالعملة الوطنية بحوزة الشخصين اللذين يمارسان هذا النشاط منذ 10 سنوات.
وأثناء المداهمة أوقفت مصالح الدرك عدة أشخاص قصدوا المحلات المذكورة لصرف وتحويل العملة.