حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    الدخول المدرسي : أسبوع وطني للصحة المدرسية من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري    زخم اجتماعي وتربوي لتعبيد طريق النجاح للأبناء    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    مقرمان يلتقي أبو غفة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بين 3 و 5 سنوات سجنا ضد مالكي ''البيسيا بنك''
حولوا أكثر من مليون و 500 أورو بالرغم من حل البنك عام 2003
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 03 - 2009

قضت محكمة بئر مراد رايس أمس، بإعادة تكييف الوقائع في القضية المتابع من أجلها عائلة خروبي المالكين للبنك الصناعي التجاري ''بسيا بنك''، من تهمة تحويل و تبييض أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إلى تهم إخفاء أشياء، مع إدانة المدير العام ل''بيسيا'' بنك، المتواجد بالمؤسسة العقابية، بثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، كما سلطت حكما غيايبا يقضي بمعاقبة باقي أفراد خروبي المتواجدين في حالة فرار، بخمس سنوات سجننا نافذا و 50 ألف دينار جزائري، في حين سلطت عقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة، ضد صاحب الشركة الخاصة ''فواتيح'' المختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف الكائن مقرها بغليزان.
قضية الحال وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، تتعلق بتحويل وتبييض أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، فاقت قيمتها المالية مليون و 500 ألف أورو، وعن سرد ملابسات هذه الفضيحة فقد تبين من خلال المحاكمة، أنه بناء على إخطار السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية، باكتشاف قضية ''خطيرة'' تتعلق بتبييض الأموال، أبطالها أفراد عائلة خروبي وعددهم ثلاثة، وكذا المدير العام السابق للبنك التجاري والصناعي ''البيسيا بنك''، الذي تم حله بتاريخ 21 أوت من سنة 2003، بموجب قرار بنك الجزائر، إضافة إلى تسعة متهمين آخرين، من بينهم ''صاحب الشركة الخاصة ''فواتيح''، المختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف، الكائن مقرها بغليزان هذا الأخير قام بتحويل ما قيمته 150 ألف أورو لفائدة المدير العام ل''البيسيا بنك''، من أجل تسديد الدين الذي كان على عاتقه، كما توصلت التحريات إلى ضلوع شركة ''نبية'' في نفس القضية، حيث قام صاحبها بتحويل 86722 أورو من الجزائر إلى الخارج.
و حسب ما توفر ل''النهار ''من معلومات، فإن التحقيق القضائي، أثبت أن أبناء خروبي حاولوا تبييض الأموال التي تم تحويلها إلى فرنسا بالعملة الصعبة من بنك الجزائر المحال إلى بنك فرنسي، كما حاولت ابنة خروبي المدعوة كلثوم التي تتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة آخرين، فتح حساب جاري ب''انجي بنك'' بباريس، عن طريق صكين بنكيين، أحدهما تصل قيمته 200 ألف أورو و الثاني قدرت قيمته المالية ب530376 اورو وذلك ب''بيا بنك'' بباريس، غير أن البنكين الفرنسيين رفضا فتح الحسابين، كما توصلت التحريات إلى أن أحمد خروبي قام بالإمضاء على صك على بياض، بتاريخ 11 أوت 2003 ، دون تحديد القيمة المالية، وتولت ابنته تحديد القيمة واضعة مبلغ 200 ألف أورو، وذلك في اليوم الموالي لإمضاء الوالد على الصك، و ثبت أيضا أن أحمد خروبي راسل ''انجي بنك''، من أجل تحويل ما قيمته 61 ألف أورو من الحساب البنكي الخاص المحال إلى حساب ابنته الثانية المتواجدة في حالة فرار هي الأخرى ''كايديف'' إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف مسؤولي البنك الفرنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.