تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    حاجي تبرز حرص الجزائر    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    نجاح جزائري إفريقي    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بين 3 و 5 سنوات سجنا ضد مالكي ''البيسيا بنك''
حولوا أكثر من مليون و 500 أورو بالرغم من حل البنك عام 2003
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 03 - 2009

قضت محكمة بئر مراد رايس أمس، بإعادة تكييف الوقائع في القضية المتابع من أجلها عائلة خروبي المالكين للبنك الصناعي التجاري ''بسيا بنك''، من تهمة تحويل و تبييض أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إلى تهم إخفاء أشياء، مع إدانة المدير العام ل''بيسيا'' بنك، المتواجد بالمؤسسة العقابية، بثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، كما سلطت حكما غيايبا يقضي بمعاقبة باقي أفراد خروبي المتواجدين في حالة فرار، بخمس سنوات سجننا نافذا و 50 ألف دينار جزائري، في حين سلطت عقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة، ضد صاحب الشركة الخاصة ''فواتيح'' المختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف الكائن مقرها بغليزان.
قضية الحال وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، تتعلق بتحويل وتبييض أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، فاقت قيمتها المالية مليون و 500 ألف أورو، وعن سرد ملابسات هذه الفضيحة فقد تبين من خلال المحاكمة، أنه بناء على إخطار السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية، باكتشاف قضية ''خطيرة'' تتعلق بتبييض الأموال، أبطالها أفراد عائلة خروبي وعددهم ثلاثة، وكذا المدير العام السابق للبنك التجاري والصناعي ''البيسيا بنك''، الذي تم حله بتاريخ 21 أوت من سنة 2003، بموجب قرار بنك الجزائر، إضافة إلى تسعة متهمين آخرين، من بينهم ''صاحب الشركة الخاصة ''فواتيح''، المختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف، الكائن مقرها بغليزان هذا الأخير قام بتحويل ما قيمته 150 ألف أورو لفائدة المدير العام ل''البيسيا بنك''، من أجل تسديد الدين الذي كان على عاتقه، كما توصلت التحريات إلى ضلوع شركة ''نبية'' في نفس القضية، حيث قام صاحبها بتحويل 86722 أورو من الجزائر إلى الخارج.
و حسب ما توفر ل''النهار ''من معلومات، فإن التحقيق القضائي، أثبت أن أبناء خروبي حاولوا تبييض الأموال التي تم تحويلها إلى فرنسا بالعملة الصعبة من بنك الجزائر المحال إلى بنك فرنسي، كما حاولت ابنة خروبي المدعوة كلثوم التي تتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة آخرين، فتح حساب جاري ب''انجي بنك'' بباريس، عن طريق صكين بنكيين، أحدهما تصل قيمته 200 ألف أورو و الثاني قدرت قيمته المالية ب530376 اورو وذلك ب''بيا بنك'' بباريس، غير أن البنكين الفرنسيين رفضا فتح الحسابين، كما توصلت التحريات إلى أن أحمد خروبي قام بالإمضاء على صك على بياض، بتاريخ 11 أوت 2003 ، دون تحديد القيمة المالية، وتولت ابنته تحديد القيمة واضعة مبلغ 200 ألف أورو، وذلك في اليوم الموالي لإمضاء الوالد على الصك، و ثبت أيضا أن أحمد خروبي راسل ''انجي بنك''، من أجل تحويل ما قيمته 61 ألف أورو من الحساب البنكي الخاص المحال إلى حساب ابنته الثانية المتواجدة في حالة فرار هي الأخرى ''كايديف'' إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف مسؤولي البنك الفرنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.